идентификация

Правила форума

O.Roschak

 

 

Рег.: 24.10.2018

Сообщений: 41

Сообщ. #121 от 29.01.2019 14:58 Стандартное
Уважаемые коллеги.

Расскажите пожалуйста, как у кого проходит идентификация клиентов-нерезидентов?

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #122 от 29.01.2019 16:27 Стандартное

Цитата:

Уважаемые коллеги.

Расскажите пожалуйста, как у кого проходит идентификация клиентов-нерезидентов?


А что Вас смущает в этом? Ничего сложного нет. Запрос документов, если на иностранном языке, то с переводом. Далее заполнение анкеты.

O.Roschak

 

 

Рег.: 24.10.2018

Сообщений: 41

Сообщ. #123 от 29.01.2019 16:38 Стандартное

Цитата:

А что Вас смущает в этом? Ничего сложного нет. Запрос документов, если на иностранном языке, то с переводом. Далее заполнение анкеты.


Смущает, что вообще ничего проверить нельзя. Ни паспорта, в открытом доступе нет выписок из торговых реестров (как у нас егрюл), сайтов нет....
по сути получается только террористы и страновой риск

oliks

 

 

Рег.: 12.09.2018

Сообщений: 11

Сообщ. #124 от 29.01.2019 17:17 Стандартное
O.Roschak, у некоторых стран есть открытые  торговые реестры. Тоже самое есть с паспортами, но это уже реже.
можно дополнительно запросить выписку/сертификат соответствия, например.

Легализатор*

ООО Айсберг Финанс ИК

 

Рег.: 23.11.2017

Сообщений: 39

Сообщ. #125 от 30.01.2019 12:11 Стандартное
У нас похожая проблема, единственный учредитель клиента - оффшорный нерез.
Никаких документов клиент по этому поводу не может предоставить, что-либо проверить и установить БВ самому невозможно.

И что делать?


Цитата:

А что Вас смущает в этом? Ничего сложного нет. Запрос документов, если на иностранном языке, то с переводом. Далее заполнение анкеты.


Ну в теории понятно всё просто, а на практике......

tyls

 

 

Рег.: 27.12.2017

Сообщений: 74

Сообщ. #126 от 30.01.2019 12:15 Стандартное

Цитата:

единственный учредитель клиента - оффшорный нерез.

Я в таких случаях запрашиваю справку за подписью клиента о его БВ.

tyls

 

 

Рег.: 27.12.2017

Сообщений: 74

Сообщ. #127 от 30.01.2019 12:17 Стандартное

Цитата:

Я в таких случаях запрашиваю справку за подписью клиента о его БВ.

Предпринять все меры по выявлению БВ... т.е. если ничего нет - приложите скрины тех же поисковиков

jurist

 

 

Рег.: 31.01.2017

Сообщений: 140

Сообщ. #128 от 31.01.2019 09:45 Стандартное

Цитата:

И что делать?

Устанавливайте высокий риск и принимайте все необходимые меры для клиентов с высоким риском.
Совсем недавно были методические рекомендации РФМ, где пишут, что нежелание клиента предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах или задержки с предоставлением такой информации является фактором высокого риска.
Я бы с ним попрощалась.

oliks

 

 

Рег.: 12.09.2018

Сообщений: 11

Сообщ. #129 от 08.02.2019 14:52 Стандартное
коллеги, появилась такая вот ссылка, раз мы недавно обсуждали тему нерезидентов
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/inttax/oppintevasion/obdig/

Elpes

 

 

Рег.: 12.07.2012

Сообщений: 364

Сообщ. #130 от 13.02.2019 11:50 Стандартное

Цитата:

коллеги, появилась такая вот ссылка, раз мы недавно обсуждали тему нерезидентов
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/inttax/oppintevasion/obdig/

у меня не открывается, выдает ошибку. Что там?

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,203
6 queries used