легализации посвящается |
Правила форума |
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
а какие изменения вносятся до 18.02.2018? я только анкету поменяла
|
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Цитата: коллеги, подскажите пожалуйста, выявлен фигурант перечня - клиент по ОПС, забыли отправить ФЭС 03. как быть? ПФР? Как вариант послать со следующем перечнем и попытаться сослаться на программный сбой ( т.е. при первой проверке обнаружен не был ). |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Цитата: а какие изменения вносятся до 18.02.2018? я только анкету поменяла 4568-У |
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
Цитата: ПФР? Как вариант послать со следующем перечнем и попытаться сослаться на программный сбой ( т.е. при первой проверке обнаружен не был ). НПФ. так программный сбой можно отследить. ЦБ же проверяет всё это и видно , что первый раз эти фигурнты появились в августе 2017. а отправили мы их только в январе 2018 когда увидели ошибку. |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
У Вас же свое внутренние ПО для проверки по списку ? Замучаются отслеживать ваш сбой, да и не будут. Я бы подготовил внутреннею переписку (относительно сбоя) и в случае если данное происшествие всплывет ссылался исключительно на глюк программы. Если не всплывет то и вопросов не будет.
Плюс с айтишниками проконсультируйтесь, как это можно преподнести. Это вариант хоть как то нивелировать данный косяк, а если просто сознаться - Вас тупо ЦБ накажет и все. |
MaryMary
Рег.: 10.07.2017 Сообщений: 25 |
Коллеги, хочу уточнить, получение денежных средств от НКО на сумму более 100 тысяч рублей Вы относите к операциям обязательного контроля? Извините, если вопрос тут уже обсуждался.
|
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
″Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства,″
Да только исключительно если средства пришли именно от перечисленных выше ″плохих″ людей и контор. По расходам относим все . |
MaryMary
Рег.: 10.07.2017 Сообщений: 25 |
Цитата: Да только исключительно если средства пришли именно от перечисленных выше ″плохих″ людей и контор. По расходам относим все . Буквально: мы НФО, есть клиент - НКО, мы от него получили денежные средства за оказанную нами услугу. То есть денежные средства от НКО с его счета в кредитной организации поступили на наш расчетный счет. Собственно, мы не знаем, когда произошло расходование- когда банк клиента списал денежные средства с его счета. Мы знаем только дату поступления на наш счет. Есть ли тут обязательный контроль? |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
На мой взгляд нет, т.к. Вы верно указали, что не знаете дату платежа (что есть обязательный атрибут), деньги пришли к Вам сама расходная операция совершалась в банке для вас это зачисление, а значит обязательный контроль возникает у банка который располагает всеми данными для сообщения. Но есть и минусы все мы знаем, как ловко трактует ЦБ трактует закон когда им нужно найти ошибки.
|
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
Коллеги, а в разных УК СДЛ может занимать одинаковые позиции как начальник отдела. на мой взгял нет. если это не малое предприятияе
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.