Личный кабинет на сайте РФМ |
Правила форума |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: перечень+замороженные и лист с приостановлением? да. Три списка. Определения суда ручками собирать. |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
По вчерашним сообщениям сколько человек добавлять?
|
jurist
Рег.: 31.01.2017 Сообщений: 140 |
Цитата: То есть одного по 4645 определению вносим с пометкой ″Приостановление операции″, а с остальными определениями просто читает, отмечаем, что читали и забываем. Почему забываем? По всем определениям приостанавливаем операции (до отмены определений) по указанным картам/ счетам/кошелькам... в соответствии со ст. 8 115-ФЗ. По определению 4645 помимо этого, операции по иным (не указанным) счетам/ картам и т.д. приостанавливаем по п. 10 ст. 7 115-ФЗ. Раньше уже были аналогичные определения. Я делаю приказ и довожу до глав.буха, начальника юр. отдела, т.е. до тех, кто проводит расчетные операции и заключает договоры, чтобы они проверяли и приостанавливали, в случае совпадения. Можно и просто ознакомить всех под роспись. |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: По всем определениям приостанавливаем операции (до отмены определений) по указанным картам/ счетам/кошелькам... но у нас нет указанных счетов и даже нет таких клиентов с такими счетами. Допустим, пришел клиент на обслуживание, а он как раз в определении есть (имею в виду три определения, за исключением 4645), мы ему должны приостановить операцию которую он будет совершать? Извиняюсь за дотошность, но не могу сама разобраться - добавить его в список ″Плохишей″ или нет... |
jurist
Рег.: 31.01.2017 Сообщений: 140 |
Я именно по этим определениям не добавляю в список, потому, что тут конкретные реквизиты указаны, по которым у клиентов операций быть не может. Поэтому знакомлю- довожу только подразделениям, которые не с клиентами, а с контрагентами работают, чтобы не перевели, например им за что-то..
Помните, были определения о замораживании имущества, я так же доводила, чтобы мы вдруг не арендовали или не купили у них имущество.. Вряд ли что-то такое будет. Но работу провести нужно. Я так думаю. |
jurist
Рег.: 31.01.2017 Сообщений: 140 |
Приостанавливать ВСЕ операции только с Чеченовой по 4645, как Вы и сказали. У остальных операции не по реквизитам можно проводить. Риск им можно повысить.
|
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: jurist Спасибо большое! У нас идентификацией занимается только СФМ, по этому я делаю служебное распоряжение по отделу и знакомлю только сотрудника СФМ. Цитата: мы вдруг не арендовали или не купили у них имущество.. то есть контрагентов (поставщиков скрепок и т.д.) надо идентифицировать по полной? |
jurist
Рег.: 31.01.2017 Сообщений: 140 |
Цитата: то есть контрагентов (поставщиков скрепок и т.д.) надо идентифицировать по полной? нет, не идентифицировать, но реквизиты платежей проверять. Чтобы не перевести на счет, указанный в определении, например... Представляете, если переведете, а другая сторона приостановит операцию. Потом никак не объяснитесь, почему провели платеж. |
asset
Рег.: 08.05.2011 Сообщений: 11 |
Добрый день!
Коллеги, подскажите, можно ли в Личный кабинет РФМ загружать информацию об операциях, а не вводить руками? Самостоятельно ответа не нашел. Заранее спасибо! |
ООО Премьер-Лига УК*
Сообщений: 19 |
Добрый день.
В ЛК появилось что-то новенькое: ″Перечень от 248ПЭ не использовался″. Находится в разделе со списком террористов. Кто-нибудь в курсе - что это? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.