-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Личный кабинет на сайте РФМ
Правила форума Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #1861 от 06.02.2018 14:52 
Цитата:
перечень+замороженные и лист с приостановлением?
да. Три списка.
Определения суда ручками собирать.Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #1862 от 06.02.2018 15:04
По вчерашним сообщениям сколько человек добавлять?jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #1863 от 06.02.2018 15:07
Цитата:
То есть одного по 4645 определению вносим с пометкой ″Приостановление операции″, а с остальными определениями просто читает, отмечаем, что читали и забываем.
Почему забываем? По всем определениям приостанавливаем операции (до отмены определений) по указанным картам/ счетам/кошелькам... в соответствии со ст. 8 115-ФЗ. По определению 4645 помимо этого, операции по иным (не указанным) счетам/ картам и т.д. приостанавливаем по п. 10 ст. 7 115-ФЗ.
Раньше уже были аналогичные определения. Я делаю приказ и довожу до глав.буха, начальника юр. отдела, т.е. до тех, кто проводит расчетные операции и заключает договоры, чтобы они проверяли и приостанавливали, в случае совпадения. Можно и просто ознакомить всех под роспись.Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #1864 от 06.02.2018 15:12
Цитата:
По всем определениям приостанавливаем операции (до отмены определений) по указанным картам/ счетам/кошелькам...
но у нас нет указанных счетов и даже нет таких клиентов с такими счетами.
Допустим, пришел клиент на обслуживание, а он как раз в определении есть (имею в виду три определения, за исключением 4645), мы ему должны приостановить операцию которую он будет совершать?
Извиняюсь за дотошность, но не могу сама разобраться - добавить его в список ″Плохишей″ или нет...jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #1865 от 06.02.2018 15:30
Я именно по этим определениям не добавляю в список, потому, что тут конкретные реквизиты указаны, по которым у клиентов операций быть не может. Поэтому знакомлю- довожу только подразделениям, которые не с клиентами, а с контрагентами работают, чтобы не перевели, например им за что-то..
Помните, были определения о замораживании имущества, я так же доводила, чтобы мы вдруг не арендовали или не купили у них имущество.. Вряд ли что-то такое будет. Но работу провести нужно. Я так думаю.jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #1866 от 06.02.2018 15:40
Приостанавливать ВСЕ операции только с Чеченовой по 4645, как Вы и сказали. У остальных операции не по реквизитам можно проводить. Риск им можно повысить.Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #1867 от 06.02.2018 16:00
Цитата:
jurist
Спасибо большое!
У нас идентификацией занимается только СФМ, по этому я делаю служебное распоряжение по отделу и знакомлю только сотрудника СФМ.Цитата:
мы вдруг не арендовали или не купили у них имущество..
то есть контрагентов (поставщиков скрепок и т.д.) надо идентифицировать по полной?jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #1868 от 06.02.2018 16:18
Цитата:
то есть контрагентов (поставщиков скрепок и т.д.) надо идентифицировать по полной?
нет, не идентифицировать, но реквизиты платежей проверять. Чтобы не перевести на счет, указанный в определении, например... Представляете, если переведете, а другая сторона приостановит операцию. Потом никак не объяснитесь, почему провели платеж.asset
Рег.: 08.05.2011
Сообщений: 11
Сообщ. #1869 от 12.02.2018 11:09
Добрый день!
Коллеги, подскажите, можно ли в Личный кабинет РФМ
загружать информацию об операциях, а не вводить руками?
Самостоятельно ответа не нашел.
Заранее спасибо!ООО Премьер-Лига УК*
Сообщений: 19
Сообщ. #1870 от 13.02.2018 13:18
Добрый день.
В ЛК появилось что-то новенькое: ″Перечень от 248ПЭ не использовался″.
Находится в разделе со списком террористов.
Кто-нибудь в курсе - что это?
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
