-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
Личный кабинет на сайте РФМ
Правила форума Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #21 от 07.11.2018 16:10 
Цитата:
даты проверок: текущая 07.11.18 / предыдущая 01.11.18 (последний перечень ЭТ).
Думаю так же!
Номер ФЭС - обычный порядковый номер.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #22 от 07.11.2018 16:55
Цитата:
А я вот не совсем согласна. В 3484-У про террористов и замороженных есть, а по ФРОМУ ничего не сказано........пока.
115-ФЗ:
1. замораживаем террористов, ФРОМУ или МВК (смотрим определение ″замораживания″)
2. Проверяем не реже раз в 3 месяца и сообщаем о результатах проверки:
ст. 7 п 7) ... проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган
мы сообщаем о каждой проверке. И о проверке перечня ФРОМУ тоже сообщили
lyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #23 от 07.11.2018 17:05
в лк удалились сведения о скачивании. у меня и еще у одной коллеги. проверьте у себяnat_kas
Рег.: 10.07.2015
Сообщений: 6
Сообщ. #24 от 07.11.2018 17:13
Цитата:
в лк удалились сведения о скачивании. у меня и еще у одной коллеги. проверьте у себя
РФМ выпустил уточненный Перечень, скачала еще разlyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #25 от 07.11.2018 17:22
Цитата:
уточненный Перечень
нашли отличия?ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #26 от 07.11.2018 17:34
Цитата:
115-ФЗ:
1. замораживаем террористов, ФРОМУ или МВК (смотрим определение ″замораживания″)
2. Проверяем не реже раз в 3 месяца и сообщаем о результатах проверки:
ст. 7 п 7) ... проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган
мы сообщаем о каждой проверке. И о проверке перечня ФРОМУ тоже сообщили
С этим понятно...а как быть с п.6 ст.7.5 :
п.6 ″Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в дополнение к предусмотренным пунктом 1 статьи 7 настоящего Федерального закона мерам обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган″.
То есть, должно быть какое-то новое Сообщение в ″Сообщения и Отчеты″ в ЛК. При чем, по 115-ФЗ, мы должны были его направить в уполномоченный орган до 23.10.18((((
Или я не права?
nat_kas
Рег.: 10.07.2015
Сообщений: 6
Сообщ. #27 от 07.11.2018 17:35
Цитата:
нашли отличия?
Проверка в автоматическом режиме, совпадений не найдено, поэтому сложно сказать про отличия...ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #28 от 07.11.2018 17:38
Цитата:
нашли отличия?
Может, это (двойная отправка) было связано с тем, что при первом размещении Перечня (я скачивала в 13-55), не было двух опций: ″Количество просмотров″ и ″Количество скачиваний″?Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #29 от 07.11.2018 23:55
Согласен с коллегами по поводу сдачи информации, отчет о результатах первой проверки точно рекомендуется направить.Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #30 от 08.11.2018 08:31
7 ноября 2018 г. в личных кабинетах субъектов ПОД/ФТ на сайте Росфинмониторинга размещена первая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
Спустя несколько часов после этого была размещена уточненная редакция Перечня, которую и следует использовать в работе субъектам ПОД/ФТ.
Что нужно сделать сейчас?
https://dogma58.com/chto-nuzhno-sdelat-posle-publikatsii-perechnya-lits-prichastnyih-k-fromu/Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
