-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
идентификация лица, действующего без доверенности от имени юр.л.
Правила форума Jenni
Москва
Рег.: 23.11.2007
Сообщений: 84
Сообщ. #1 от 18.04.2008 12:57 
подскажите пожалуйста где прямо прописано, что мы должны идентифицировать лицо, имеющее право дейстоввать без доверенности от имени юр. лица?вполть до запроса паспортных данных. Наш клиент - юр лицо отказался предоставлять паспортные данные ген директора. Как быть, на что сослаться?atevs
Москва
Рег.: 12.09.2007
Сообщений: 40
Сообщ. #2 от 22.04.2008 11:01
О! Присоединяюсь к вопросу!!!
Я не нашла, где это прописано, сослаться, выходит, остается только на внутренние документы организации.Bullet
Рег.: 02.10.2007
Сообщений: 44
Сообщ. #3 от 22.04.2008 15:31
Цитата:
подскажите пожалуйста где прямо прописано, что мы должны идентифицировать лицо, имеющее право дейстоввать без доверенности от имени юр. лица?
1. ст.7 ФЗ № 115 ″О противодействие легализации...″.Цитата:
вполть до запроса паспортных данных.
2. Такого действующее законодательство не содержит.Цитата:
Как быть, на что сослаться?
В протоколе о назначении гены или в уставе, как правило указываются эти сведения.atevs
Москва
Рег.: 12.09.2007
Сообщений: 40
Сообщ. #4 от 22.04.2008 16:43
в ст. 7 ФЗ № 115 вроде не прописана обязанность идентифицировать, например, Гена. Необходимый минимум данных, которые нужно установить для юрика - это наименование, ИНН, КИО, ОГРН, место гос.рег и адрес местонахождения. Да, мы устанавливаем лица, которые действуют без доверенности от имени юрика (ФИО, подпись, должность). Но про то, что мы должны идентифицировать их по полной программе (паспортные данные в т.ч.), я не могу найти в НПА. Организация может установить эту обязанность в своих внутренних документах, на них потом и ссылаться. Только не могу окончательно уяснить себе для чего нужно это делать...
Bullet
Рег.: 02.10.2007
Сообщений: 44
Сообщ. #5 от 25.04.2008 11:53
в ст. 7 есть положения согласно которым, в случае выявления операции под подающей под обязательный контроль проф. участник обязан предоставить следующую документально зафиксированную информацию: 1. сведения об операции (дату, сумму, основание). 2. сведения необходимые для идентификации лица совершившего операцию. Норму применительно к представителям цитирую:
″сведения, необходимые для идентификации представителя физического или юридического лица, поверенного, агента, комиссионера, доверительного управляющего, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом от имени, или в интересах, или за счет другого лица в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения соответственно представителя физического или юридического лица;″
Ген. директор представитель юридического лица, который вправе действовать от имени и в интересах юридического лица на основании закона. (Для ООО п. 3 ст. 40 ФЗ № 14).
И далее смотрим пункт 1 статьи 7 ФЗ № 115-ФЗ.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
