Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
НАУФОР разработала и утвердила методические рекомендации по заключению соглашений об электронном документообороте (ЭДО) с клиентами-физическими лицами. Поможет ли нам это в упрощенной идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ?
|
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
На сайте появился новый список СБ ООН от 10.12.2015г.
|
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Уважаемые коллеги! а как вам идея по поводу работы с этим списком: прописать во внутренних документах, что сотрудник на еженедельной основе проверяет сайт СБ ООН, в случае появления нового списка проверяет всех клиентов. а для ежедневной проверки добавить например к перечню нашему только резидентов (клиентов не резидентов в компании нет)
|
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: Можно поинтересоваться, как обнаружили? Случайно или есть какая-то система оповещения? стараюсь ежедневно просматривать, оповещения нет никакого |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
На Сайте СБ ООН есть список от 17.12.2015г.
|
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/consolidated-sanctions-list
если не откроется, в правом верхнем углу нажмите на английский язык |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: он от 28122015 Как интересно получается, я только просматриваю эту страницу и на ней даже сейчас написано следующее (сам санкционный список открываю после того, как увижу обновление): Сводный перечень, размещенный на данном веб-сайте, в последний раз обновлялся 17 декабря 2015 года и отменяет все предыдущие версии перечня. После внесения в соответствующий санкционный перечень любых изменений публикуется пресс-релиз, который размещается в разделе, посвященном пресс-релизам соответствующего комитета |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: Я так понимаю, что список тот же, но теперь он доступен на разных яыках и по другому адресу. Во всяком случае, поиск по дате включения в список - 28 декабря или 30 декабря ничего не дал. Я всегда при появлении нового списка проверю нет ли там новых граждан России, ни разу новых не было с ноября. |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Новый список от 4 января, так сказать, чтоб в выходные не расслаблялись!
И зачем же решила в выходные поработать, теперь не буду спокойно спать(( |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Опять новый список от 11.01.2016г.
|