-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
Сроки утверждения Правил ПОД/ФТ
Правила форума Ирина С.
Рег.: 03.11.2009
Сообщений: 43
Сообщ. #1 от 22.09.2011 13:43 
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в какие сроки должны быть внесены изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и в какие сроки нужно их направить на утверждение, в случае внесения изменений в соответствующее законодательство?К****
ЗАО Полярная Звезда ИФК
Рег.: 06.10.2010
Сообщений: 6
Сообщ. #2 от 23.09.2011 11:15
Постановление Правительства №6 от 08.01.2003
В течение месяца необходимо внести изменения, утвердить, и в течение 5 рабочих дней с даты утверждения отправить на согласование.
На какой-то из веток форума этот вопрос уже обсуждался, поищите, можно найти много полезного.К****
ЗАО Полярная Звезда ИФК
Рег.: 06.10.2010
Сообщений: 6
Сообщ. #3 от 23.09.2011 11:18
Цитата:
На какой-то из веток форума этот вопрос уже обсуждался, поищите, можно найти много полезного.
здесь http://naufor.ru/forum.asp?id=13035
viskont
Рег.: 21.09.2012
Сообщений: 2
Сообщ. #4 от 21.09.2012 15:33
Снова необходимо вносить изменения в Правила внутреннего контроля. Вот информация по этому поводу: http://instruktaj-podft.ru/pravila-vnutrennego-kontrolya-neobxodimost-privedeniya-ix-v-sootvetstvie- s-trebovaniyami-zakonodatelstva-rf/Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #5 от 03.10.2012 14:41
В Постановлении №6 никогда и речи не было о сроках внесения изменений.
1 мес - срок разработки для созданных организаций.
На данный момент положение уже не действует
Рекомендации - 30 календ дней (инф. письмо от 03/09/12 №20)Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #6 от 03.10.2012 14:58
Цитата:
Снова необходимо вносить изменения в Правила внутреннего контроля. Вот информация по этому поводу: http://instruktaj-podft.ru/pravila-vnutrennego-kontrolya-neobxodimost-privedeniya-ix-v-sootvetstvie- s-trebovaniyami-zakonodatelstva-rf/
эти изменения надо было внести до 17.08.2012, а теперь у нас впереди внесение изменений в связи с 121-ФЗ Начало действия документа - 21.11.2012.
Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #7 от 04.10.2012 15:36
Цитата:
в связи с 121-ФЗ
а я сразу это все учла, чтобы по десять раз не менять...
но рано обрадовалась, теперь вот по 12-32 меняю(Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #8 от 05.10.2012 12:29
Цитата:
а я сразу это все учла, чтобы по десять раз не менять...но рано обрадовалась, теперь вот по 12-32 меняю(
Вы хотите сказать, что внесли сразу изменения и в связи с 667 и 121-Фз (который еще не вступил в силу)?Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #9 от 05.10.2012 14:13
Цитата:
AnutaSV
да)))
″ Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 200 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 200 000 рублей, или превышает ее.″
это единственное изменение, которе к нам даже никакого отношения не имеет
Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #10 от 08.10.2012 11:15
Цитата:
Legal
мы наверное друг друга не правильно поняли.
Изменеия по 667 надо было внести до 17.08.2012, а изменения по 121-ФЗ надо будет внести до 21.12.2012, а Вы их внесли уже сейчас?Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #11 от 09.10.2012 18:17
да, я их внесла сразу, т к об этих изменениях знаю, само изменение именно к нашей проф деятельности вообще никаким боком не относится.
просто формально меняется перечень операций, подлежащих ОК.
в правилах есть оговорка, что внесенные изменения действуют с даты вступления в силу законаДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
