-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
РОСФИНМОНИТОРИНГ
Правила форума Анастасия
Рег.: 25.03.2011
Сообщений: 82
Сообщ. #1 от 15.04.2011 14:26 
Подскажите, пжлст, нужно ли вставать на учет в Ррсфинмониторинг (ООО, 4 лицензии)? Кто контролирует деятельность компании (сделки свыше 600000 руб и т.д.)?ООО Пилгрим Эссет Менеджмент*
Сообщений: 11
Сообщ. #2 от 15.04.2011 14:53
На учет ставать не нужно.Akvarel
Саратов
Рег.: 04.03.2011
Сообщений: 13
Сообщ. #3 от 15.04.2011 15:56
Цитата:
Подскажите, пжлст, нужно ли вставать на учет в Ррсфинмониторинг (ООО, 4 лицензии)? Кто контролирует деятельность компании (сделки свыше 600000 руб и т.д.)?
Так как вы профик, то вставать на учет не надо, но вы должны соответствовать в т.ч. законодательным требованиям по ПОД/ФТ и обязательно отчитываться о таких операциях в ФСФМ.
Анастасия
Рег.: 25.03.2011
Сообщений: 82
Сообщ. #4 от 15.04.2011 19:23
Спасибо, но не совсем понятно- на учет не вставать, а как же отчитываться, в какой форме, каким образом?Fanny
Рег.: 15.12.2009
Сообщений: 119
Сообщ. #5 от 18.04.2011 08:35
Почитайте законодательство по ПОД/ФТ. Первое время отчитываться надо в бумажном виде, заполняя форму 4-СПД, потом (точно не помню когда) надо будет писать заявление в Росфинмониторинг на получение АРМ ″Организации″ и электрон. ключей, тогда будете отчитываться в электрон. виде.
Плюс, вам как проф.участнику, надо соблюдать все требования... это и правила контроля, и обучение и т.д.donna_lucia
Рег.: 06.02.2011
Сообщений: 78
Сообщ. #6 от 18.04.2011 10:05
Анастасия, на учет в Росфинмониторинг встают те организации в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы и которые подпадают по действие 115-ФЗ. Если Вы проф участник Вашим надзорным органом является ФСФР, в ФСФР будете согласовывать Правила ПОД/ФТ, ФСФР будет проверять как Вы исполняете законодательство по ПОД/ФТ, но отчитывать сделки Вы будете в Росфинмониторинг. Относительно порядка отчитывания сделок (операций) почитайте Информационное письмо Росфинмониторинга № 4 от 22.03.2010.
Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #7 от 05.05.2011 09:19
Коллеги, доброе утро, подскажите где можно посмотреть список государств, которые не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию - где публикуется данный список, киньте ссылочку пожалуйста.Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #8 от 05.05.2011 09:45
Коллегт, подскажите Кипр и Латвия подходят под ПОД/ФТ?donna_lucia
Рег.: 06.02.2011
Сообщений: 78
Сообщ. #9 от 05.05.2011 10:29
Есть ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 марта 2003 г. N 173. В Постановлении говориться, что ФСФМ определяет перечнь государств, которые не выполняют рекомендации ФАТФ.
Есть заявления ФАТФ о таких государствах, по этой ссылке.
http://fedsfm.ru/documents/international_documents/statements/
Надеюсь, Вам поможет.rusoksana
Рег.: 30.10.2008
Сообщений: 22
Сообщ. #10 от 05.05.2011 11:09
Цитата:
AnutaSV
AnutaSV, в конце прошлого года я была на семинаре по ПОД/ФТ, нам говорили, что Северный Кипр входит в список государств, которые не выполняют рекомендации ФАТФ. Еще успела записать такие страны (может кому-то пригодится): Иран, Пакистан, Афганистан, Иордания, Ирак, Ливан, Ливия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Палестина, Турция, Грузия, Дагестан, Ингушетия, Чеченская республика. Но это не весь список, это то, что успела записать.Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #11 от 05.05.2011 11:13
Цитата:
Есть ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 марта 2003 г. N 173. В Постановлении говориться, что ФСФМ определяет перечнь государств, которые не выполняют рекомендации ФАТФ.
Есть заявления ФАТФ о таких государствах, по этой ссылке.
http://fedsfm.ru/documents/international_documents/statements/
Надеюсь, Вам поможет.Цитата:
AnutaSV, в конце прошлого года я была на семинаре по ПОД/ФТ, нам говорили, что Северный Кипр входит в список государств, которые не выполняют рекомендации ФАТФ. Еще успела записать такие страны (может кому-то пригодится): Иран, Пакистан, Афганистан, Иордания, Ирак, Ливан, Ливия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Палестина, Турция, Грузия, Дагестан, Ингушетия, Чеченская республика. Но это не весь список, это то, что успела записать.
Спасибо большое.
Но где же все таки найти полный список, действующий на данный момент?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
