-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
легализации посвящается
Правила форума luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #541 от 04.08.2016 10:29 
бум ждать СДЛ из НПФ))) но все равно спасибо огромное))).luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #542 от 04.08.2016 13:57
Фонд ведь не обязан ПВК отсылать в ЦБ? это внутренний документ Фонда?luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #543 от 09.08.2016 17:54
Цитата:
Недействительный паспорт - это повод запросить у клиента объяснения. Основания для приостановления операции и отказа все же несколько иные. Бывает так, что паспорт ошибочно попадает в списки недействительных. Нужно разобраться в ситуации, а не отказывать или приостанавливать.
Есть письмо ЦБ от 21.05.2015 № 12-1-5/1123 где сказано, что если паспорт недействителен, то отказ в выдаче пенсии.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #544 от 09.08.2016 18:34
А разве нпф выдает пенсии?luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #545 от 10.08.2016 11:11
да, негосударственные пенсии. выплачивает конечноluna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #546 от 10.08.2016 11:12
не выдача, а перевод. прошу прощенияbogatenkov_artem
Рег.: 10.08.2016
Сообщений: 4
Сообщ. #547 от 10.08.2016 20:19
Коллеги, помогите плиз разобраться! Работаю недавно, в КПК, на должности СДЛ, до этого работал в кредитной организации в ПОДФТ. У меня такой вопрос, в КПК, могут быть операции по ОК по коду 9001 и 9002? Например, если мы платим за аренду через Кредитную организацию, должны ли мы сами на себя стучать в Росфинмониторинг по коду 9002?luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #548 от 15.08.2016 12:15
мне кажется если вы сами считаете и можете объяснить что сумма свыше 600 тыс - это арендная плата, то стучать не надо. но можно сделать внутреннее сообщение если у КПК есть такое понятие. и если к вам придут с проверкой вы покажете что данную операцию не считаете подозрительной, поскольку это арендная плата. она подлежит обязательному контролю, но не стучанию в РФМ на мой взгляд.luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #549 от 15.08.2016 12:15
мне кажется если вы сами считаете и можете объяснить что сумма свыше 600 тыс - это арендная плата, то стучать не надо. но можно сделать внутреннее сообщение если у КПК есть такое понятие. и если к вам придут с проверкой вы покажете что данную операцию не считаете подозрительной, поскольку это арендная плата. она подлежит обязательному контролю, но не стучанию в РФМ на мой взгляд.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #550 от 15.08.2016 12:40
Цитата:
могут быть операции по ОК по коду 9001 и 9002? Например, если мы платим за аренду через Кредитную организацию, должны ли мы сами на себя стучать в Росфинмониторинг по коду 9002
аренда теперь (давно) не относится к операциям обязательного контроля.
Что касается 9001 и 9002 -эти коды относятся к деятельности некоммерческих организаций. Вы - некоммерческая орг-ция?
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
