легализации посвящается |
Правила форума |
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
бум ждать СДЛ из НПФ))) но все равно спасибо огромное))).
|
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
Фонд ведь не обязан ПВК отсылать в ЦБ? это внутренний документ Фонда?
|
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
Цитата: Недействительный паспорт - это повод запросить у клиента объяснения. Основания для приостановления операции и отказа все же несколько иные. Бывает так, что паспорт ошибочно попадает в списки недействительных. Нужно разобраться в ситуации, а не отказывать или приостанавливать. Есть письмо ЦБ от 21.05.2015 № 12-1-5/1123 где сказано, что если паспорт недействителен, то отказ в выдаче пенсии. |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
А разве нпф выдает пенсии?
|
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
да, негосударственные пенсии. выплачивает конечно
|
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
не выдача, а перевод. прошу прощения
|
bogatenkov_artem
Рег.: 10.08.2016 Сообщений: 4 |
Коллеги, помогите плиз разобраться! Работаю недавно, в КПК, на должности СДЛ, до этого работал в кредитной организации в ПОДФТ. У меня такой вопрос, в КПК, могут быть операции по ОК по коду 9001 и 9002? Например, если мы платим за аренду через Кредитную организацию, должны ли мы сами на себя стучать в Росфинмониторинг по коду 9002?
|
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
мне кажется если вы сами считаете и можете объяснить что сумма свыше 600 тыс - это арендная плата, то стучать не надо. но можно сделать внутреннее сообщение если у КПК есть такое понятие. и если к вам придут с проверкой вы покажете что данную операцию не считаете подозрительной, поскольку это арендная плата. она подлежит обязательному контролю, но не стучанию в РФМ на мой взгляд.
|
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
мне кажется если вы сами считаете и можете объяснить что сумма свыше 600 тыс - это арендная плата, то стучать не надо. но можно сделать внутреннее сообщение если у КПК есть такое понятие. и если к вам придут с проверкой вы покажете что данную операцию не считаете подозрительной, поскольку это арендная плата. она подлежит обязательному контролю, но не стучанию в РФМ на мой взгляд.
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: могут быть операции по ОК по коду 9001 и 9002? Например, если мы платим за аренду через Кредитную организацию, должны ли мы сами на себя стучать в Росфинмониторинг по коду 9002 аренда теперь (давно) не относится к операциям обязательного контроля. Что касается 9001 и 9002 -эти коды относятся к деятельности некоммерческих организаций. Вы - некоммерческая орг-ция? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.