-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #2221 от 06.07.2015 12:39 
спасибо! будем ждать :о)
ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #2222 от 06.07.2015 12:49
Цитата:
Т.е. сам 210-ФЗ и его содержание вижу, а пойдя по ссылке в 115-ФЗ (где предположительно должна находиться измененная статья или пункт) нет изменений.
Там куча страниц, дайте людям время)ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #2223 от 06.07.2015 13:24
Всем просящим перечень отправил, коллеги, если еще кому-то понадобится, пишите на k1r_@mail.ru, а то высматривать запросы в ветке форума не очень удобно.ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #2224 от 06.07.2015 13:27
Цитата:
Т.е. сам 210-ФЗ и его содержание вижу, а пойдя по ссылке в 115-ФЗ (где предположительно должна находиться измененная статья или пункт) нет изменений.
Сам закон откройте в консультанте, там по ПОД/ФТ совсем чуть-чуть читать.
Извинюсь за офтоп, но: профики обратите внимание на дополнение этим же законом ФЗ О рынке ценных бумаг статьей 10.1-1.ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2225 от 06.07.2015 14:45
Цитата:
Т.е. сам 210-ФЗ и его содержание вижу, а пойдя по ссылке в 115-ФЗ (где предположительно должна находиться измененная статья или пункт) нет изменений.
Тоже самое, думаю к вторнику утрясут, а то очень не удобно так.ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2226 от 07.07.2015 09:27
Цитата:
хм, у физиков значит делаем анкету аналогичную анкете юриков.
деловую репутацию Иванова И.И. будет подтверждать сосед Петров А.А.?
вопрос в анкету ″откуда у вас деньги?″
Пробежался вчера по анкетам крупных банков ( для физиков) Нет деловой репутации, нет ″откуда деньги″, смотрел и небольшие конторки - тоже самое. Похоже есть общие непонимание, как все это делать.Злючка-колючка
Москва
Рег.: 16.07.2013
Сообщений: 318
Сообщ. #2227 от 07.07.2015 10:38
Цитата:
Пробежался вчера по анкетам крупных банков ( для физиков) Нет деловой репутации, нет ″откуда деньги″, смотрел и небольшие конторки - тоже самое.
у меня знакомые в банке прописали этот момент так: по репутации запрашивают место работы и должность, а в отношении происхождения средств просят выбрать из: наследство, накопления, займ, иное (указать). Я предполагаю пока исходить из этого...ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2228 от 07.07.2015 10:49
Вариант неплохой, спасибо. Я в анкете указал заработную плату, заем и любимое - иное. А вот репутация и место работы ну как то не очень коррелирует, тут выше предлагали проверять по сайту судебных приставов - нет долгов и взысканий, значит у физ лица нормальная деловая репутация. Так же есть вариант по проверке на сайте мировых судей, там можно увидеть исполнительное производство. Но есть одно но, реквизиты только фамилия и инициалы т.е. не так достоверно все это .ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2229 от 07.07.2015 12:32
И еще такой момент, изменения вносимые 159-фз, если я верно понимаю касаются исключительно банков и не просто банков, а ″Кредитные организации, уполномоченные в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ ″О государственном оборонном заказе″″ Верно я понимаю? У кого нибудь появились в ″консультанте-гаранте″ изменения вносимые 210-фз ?? Или я один такой невезучий.
Злючка-колючка
Москва
Рег.: 16.07.2013
Сообщений: 318
Сообщ. #2230 от 07.07.2015 14:07
Цитата:
изменения вносимые 159-фз, если я верно понимаю касаются исключительно банков и не просто банков, а ″Кредитные организации, уполномоченные в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ ″О государственном оборонном заказе″″ Верно я понимаю?
да, верно понимаете (там, если мне не изменяет память не просто уполномоченные, но и соответствие требованиям к размеру капитала, наличию лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и подконтрольность РФ или ЦБ).Цитата:
У кого нибудь появились в ″консультанте-гаранте″ изменения вносимые 210-фз ?? Или я один такой невезучий.
мне не повезло больше - у меня Гарант(((Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
