-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #2211 от 03.07.2015 15:07 
это вроде нигде не написано, просто нам как-то на это указал ЦБ в предписании (еще где-то 1 год назад), да еще сказал включать все критерии и признаки необычных операций по коду 32.Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #2212 от 03.07.2015 15:11
я просто в Правилах прописала, что операции по обязательному контролю сотрудники выявляют только те, которые относятся к деятельности нашей организации.ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2213 от 03.07.2015 15:13
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю 115-ФЗ, не имеет исключений, а значит действует на всех.Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #2214 от 03.07.2015 16:32
ИК, поделитесь, пожалуйста, перечнями государств german_posada@mail.ruludmila
Рег.: 01.07.2015
Сообщений: 3
Сообщ. #2215 от 06.07.2015 06:39
Цитата:
. Извлечение из письма Росфинмониторинга от 16.04.2014, направленного в адрес НАУФОР (входящий №207 от 21.04.2014):
″…Из п.п. ″г″ п. 3 Положения следует, что у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом … обязанность по направлению в уполномоченный орган информации возникает в случае выявления соответствующих лиц в числе клиентов субъекта Закона″
Коллеги!! Отзовитесь у кого есть вышеуказанное письмо? помогите отыскать.
Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #2216 от 06.07.2015 09:00
ludmila, адрес электронной почты напишите, куда кинуть.ludmila
Рег.: 01.07.2015
Сообщений: 3
Сообщ. #2217 от 06.07.2015 09:28
Evolution, сюда пожалуйста: ludmila2927@mail.ru Заранее спасибо!
Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #2218 от 06.07.2015 12:19
Коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ
″О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации″ вступил в силу 01.07.2015 (за исключением отдельных положений). В Консультанте в 115-ФЗ я не вижу внесенных им изменений, я такая одна?
Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #2219 от 06.07.2015 12:25
Т.е. сам 210-ФЗ и его содержание вижу, а пойдя по ссылке в 115-ФЗ (где предположительно должна находиться измененная статья или пункт) нет изменений.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2220 от 06.07.2015 12:32
Цитата:
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации″ вступил в силу 01.07.2015 (за исключением отдельных положений). В Консультанте в 115-ФЗ я не вижу внесенных им изменений, я такая одна?
не одна)))
210-ФЗ в мониторинге Консультанта был в пятницу, я думаю завтра мы увидим изменения в тексте закона...Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
