не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Цитата: Тогда еще один вопрос возникает, что делать с местом пребывания (ибо человек может жить не по адресу регистрации)? просить договор аренды, а если он без договора живет? Исходить из того, что физик живет по месту регистрации. Остальное недоказуемо. Это не юр лицо все же. |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Про возможность проверки ИНН на сайте налоговой знаю, но тогда получает что можно и паспорт не видеть, просто попросить реквизиты и проверить через сайт ФМС. на сайте написано лишь что паспорт такой числится / не числится... не связи с ФИО Цитата: возникли сомнения в том что мы можем не спрашивать свидетельство из налоговой у физика нам ведь разрешено использовать доступные нам на законных основаниях сведения... вот мы и используем... Цитата: Тогда еще один вопрос возникает, что делать с местом пребывания (ибо человек может жить не по адресу регистрации)? просить договор аренды, а если он без договора живет? 1. верю на слово. 2. отправленную почту по указанному адресу клиент получает... фактически у нас почти все клиенты живут по месту регистрации. исключение - супруги, оба наши клиенты, зарегистрированы по разным адресам, живут понятное дело вместе. вот тут у нас есть и адрес регистрации и адрес пребывания.. а остальное - недоказуемо... |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Чтобы при обновлении не запрашивать у физиков паспорта, если прописать в брокерском Регламенте и Правилах следующую процедуру:
1. Клиент обязан при изменении данных в срок 5 дней сообщить брокеру; 2. При обновлении информации о клиенте ответственный сотрудник проверяет действительность паспорта физика на сайте таком то.... 3. При недействительности запрашивается копия нового паспорта. 4. При действительности паспорта, с сайта информация распечатывается и вместе с анкетой, составленной сотрудником, подшивается в дело клиента. Банки же как то выходят из этой ситуации? Мне еще ни один банк или финансовая организация не звонили и не запрашивали копию паспорта, хотя в некоторых из них клиентом являемся около 7 лет. |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Банки за физиков не трогали ни когда. Ну пока по крайней мере.
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Чтобы при обновлении не запрашивать у физиков паспорта, если прописать в брокерском Регламенте и Правилах следующую процедуру: а что - и правда кто то все время при обновлениях запрашивал у физика копию паспорта? |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: а что - и правда кто то все время при обновлениях запрашивал у физика копию паспорта? а что не надо? вроде как по надо же))) |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Цитата: а что - и правда кто то все время при обновлениях запрашивал у физика копию паспорта? а что не надо? вроде как по надо же))) ну не знаю, вот физик пришел 5 лет назад. паспорт не менял. и что - у него в ″досье″ хранится пять копий одного и того же паспорта? типа каждый год при обновлении запрашивали документ? |
tata071259 Татьяна
Рег.: 17.08.2015 Сообщений: 33 |
ну не знаю, вот физик пришел 5 лет назад. паспорт не менял. и что - у него в ″досье″ хранится пять копий одного и того же паспорта? типа каждый год при обновлении запрашивали документ?
обновление о клиенте это не обязательно пятая копия паспорта это означает что вы работали с анкетой этого клиента например заходили на сайт для проверки подлинности паспорта и многое другое. |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: бновление о клиенте это не обязательно пятая копия паспорта это означает что вы работали с анкетой этого клиента например заходили на сайт для проверки подлинности паспорта и многое другое. я и не спорю. я удивляюсь что кто то запрашивает у физика при каждом обновлении копию паспорта. |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
ну я лично прошу работников чтобы они снимали не реже раза в год копию паспорта и ставили копия верна дата. У нас мало клиентов и ЦБ если придет проверять, то в отсутствии легализации и нерезидентов только ему и останется колво копий считать. Мы многие пользуемся услугами ВТБ, понятно что некорректно сравнивать слона и моську и все таки у вас менеджер берет паспорт и сканирует его хоть вы каждый день приходите,и я точно знаю что это фиксируется у них.
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.