не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Цитата: я лично дааавно изменила, когда название изменилось в 115-ФЗ, в связи с вступлением в силу 23.07.2018 90-ФЗ... Подскажите, пожалуйста, на каком основании Вы изменили название ПВК? аббревиатура ″ПВК″ введена Положениями БР..для нас -445-П, а там ничего не изменилось...23.07.18 в 115-ФЗ внесли изменения, но там написано, насколько я помню приблизительно так: в целях ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ...разрабатываются правила внутреннего контроля...далее везде прописано просто ″правила внутреннего контроля″, а ПВК по ПОД/ФТ - взято из 445-П ″правила внутреннего контроля в целях ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ...″...поэтому, я и не стала ничего менять... по 4937-У: пропишу только в главе про направление сведений полностью текст из 4937-У ″об операциях, в отношении которых у работников НФО на основании реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения возникают подозрения, что такие операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма″ , без сокращений...при проверке буду показывать на пункты 115-ФЗ, 445-П, Указания 4937-У... |
jurist
Рег.: 31.01.2017 Сообщений: 140 |
Цитата: Подскажите, пожалуйста, на каком основании Вы изменили название ПВК? на основании пункта 2 статьи 7 115-ФЗ, там дано полное название ПВК |
jurist
Рег.: 31.01.2017 Сообщений: 140 |
аббревиатуру я сама ввела в разделе ″термины и сокращения″- ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
|
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Цитата: на основании пункта 2 статьи 7 115-ФЗ, там дано полное название ПВК 2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях. и я говорила об этом пункте, когда говорила ″в целях ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ″ |
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
на основании пункта 2 статьи 7 115-ФЗ, там дано полное название ПВК
там не дано название ПВК, оно дано в 445-П |
jurist
Рег.: 31.01.2017 Сообщений: 140 |
Цитата: там не дано название ПВК, оно дано в 445-П во-первых 445-П никаких названий не дает) во - вторых, вы думаете, что в законе речь о каких-то других ПВК?: п. 2 ст. 7: ″Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения разрабатывать правила внутреннего контроля...″ в любом случае 445-П это подзаконный акт, просто его еще не доработали. |
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Цитата: во-первых 445-П никаких названий не дает) Для сведения: настоящее Положение устанавливает требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПВК по ПОД/ФТ) |
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Цитата: п. 2 ст. 7: ″Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения разрабатывать правила внутреннего контроля...″ Различие видите: 115-ФЗ - в целях предотвращения 445-П - в целях противодействия. И всё-таки название ПВК по ПОД/ФТ - из 445-П |
jurist
Рег.: 31.01.2017 Сообщений: 140 |
Цитата: Различие видите: 115-ФЗ - в целях предотвращения 445-П - в целях противодействия. так всегда было, и до ФРОМУ |
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Цитата: так всегда было, и до ФРОМУ я знаю, я никого не принуждаю...я просто по названию ПВК говорю...откуда-то же оно взялось...это сугубо моё прочтение указанных документов))) |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.