-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #101 от 06.11.2012 14:28 
это поля по СДЛ
АНАЛИЗ СООБЩЕНИЯ:
МОТИВИРОВАННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА ПО ПОД/ФТ (текст)
Код признака необычной сделки
целесообразности представления сообщения Генеральному директору
□ представлять
□не представлять
по ГД
□ ОПЕРАЦИЯ(СДЕЛКА) ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ
□ ВЫЯВЛЕННАЯ НЕОБЫЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ(СДЕЛКА) ПРИЗНАНА ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИЕЙ (СДЕЛКОЙ)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПЕРАЦИИ (СДЕЛКЕ) В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
□ НЕ НАПРАВЛЯТЬ □ НАПРАВИТЬ □ ПРИНЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ (СДЕЛКЕ)
КОММЕНТАРИИ ГЕН. ДИРЕКТОРА (ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ)
в самом низу
Дополнительные меры (иные действия) предпринятые в отношении клиента
elenalv
Рег.: 09.02.2009
Сообщений: 28
Сообщ. #102 от 06.11.2012 15:08
Legal. Спасибо огромное!Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #103 от 06.11.2012 15:57
не за что, обращайтесьИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #104 от 08.11.2012 16:37
Цитата:
после отмены - вроде еще изменения были, которые необходимо вносить в правила
Legal, можно к вам обратиться, как к создателю этой темы. Вопрос все тот же, сколько раз и в связи с какими НПА меняли Правила ПОД/ФТ, интересует 2012 год.
Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #105 от 09.11.2012 11:50
N 308-ФЗ - отменили правила согласования
соответственно, вносим изменения по 308
далее - приказ №43 от 14/02/12
667 от 30/06/2012
121-фз 20 июля 2012 года (будет)
приказ росфинмонитор №301 (тоже самое, что и 667)
будет 12-32/пз-н
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #106 от 09.11.2012 17:55
Цитата:
N 308-ФЗ - отменили правила согласования
соответственно, вносим изменения по 308
далее - приказ №43 от 14/02/12
667 от 30/06/2012
121-фз 20 июля 2012 года (будет)
приказ росфинмонитор №301 (тоже самое, что и 667)
будет 12-32/пз-н
Legal, как мне благодарить вас))))!
Спасибо огромнющее))))!Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #107 от 12.11.2012 10:55
да совершенно не за что
за одно и сама еще раз повторила матчасть))))Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #108 от 14.11.2012 09:52
Цитата:
приказ росфинмонитор №301 (тоже самое, что и 667)
коллеги, доброе утро. подскажите, если правила в компании поменяли в связи с 667, то в связи с 301 (изменения в 59) менять не надо?Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #109 от 14.11.2012 10:50
Цитата:
AnutaSV
нет конечно
он просто 59 приказ в соответствие приводит
Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #110 от 15.11.2012 10:55
спасибо Legal.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
