Программа обучения по ПОД/ФТ по приказу 203 |
Правила форума |
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
26/07/12
14/05/12 24/02/12 19/12/11 14/11/11 20/07/11 то , что смогла найти в электронке за 2012 г одно обучение объединяет в себе 2 изменения (оно было утверждено, а вступало в силу с более поздней даты) |
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
Цитата: 26/07/12 14/05/12 24/02/12 19/12/11 14/11/11 20/07/11 Что-то я окончательно запуталась в датах....думала у меня все четко, ан нет. Помогите разобраться! У меня доп инструктаж проведен (c 2011г.): 28.01.2011 - утверждение новой редакции Правил, провела инстрктаж 28.08.2011 - утверждение новой редакции Правил, провела инстрктаж 15.12.2011 - утверждение новой редакции Правил (в связи с 308), провела инстрктаж 18.08.2012 - утверждение новой редакции Правил (в связи с 667), провела инстрктаж 22.11.2012 - Правила не меняла, т.к. по тексту ссылаюсь на статью 6 115-ФЗ (121-ФЗ), провела инстрктаж 16.01.2013 - утверждение новой редакции Правил (131-ФЗ), провела инстрктаж Пропустила я 162-ФЗ (начало действия 06.01.2012) или еще что-то? |
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
Кто-нибудь, ответьте плиз!
|
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
У меня так.
ДАТА ИНСТРУКТАЖА ИЗМЕНЕНИЯ НПА 28.01.2011 г. Обзор внесенных изменений в действующие правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 18.02.2011 г. Вступление в законную силу с 24.01.2011г. Федерального закона от 23.07.2010г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 22.07.2011 г. Вступление в законную силу с 22.07.2011г. Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – Положение), утвержденного приказом ФСФМ от 17.02.2011г. № 59. 02.09.2011 г. Опубликование информационного письма Росфинмониторинга от 02.08.2011 № 17 о признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – Письмо). 21.11.2011 г. Вступление в законную силу с 21.11.2011г. Федерального закона от 08.11.2011г. № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 15.08.2012 г. Вступление в законную силу с 17.07.2012 г. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 №667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 05.12.2012 г. Вступление в законную силу с 21.11.2012 г. Федерального закона от 20.07.2012 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента». 17.01.2013 г. Вступление в законную силу с 01.01.2013 г. Федерального закона от 03.12.2012 г. № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» |
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
жесть))) так и запутаться недалеко)))
я проводила при каждом изменении...честно, перелопачивать сил нет пока |
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
Цитата: ДАТА ИНСТРУКТАЖА ИЗМЕНЕНИЯ НПА Спасибо огромное! |
N.Prof* ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009 Сообщений: 280 |
Цитата: Спасибо огромное! +1 |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
а где прописано в какие сроки необходимо проводить Дополнительный инструктаж СДЛом для сотрудников????? Почему то все время думал что в течении 30 дней с момента вступления в силу НПА, или в течении 30 дней с момента утверждения новой редакции Правил ВК! Не могу найти подтверждения!
|
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
в каком-то информационном письме было что-то подобное, но на сколько я помню, этот срок касался внесения изменений в правила
|
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Цитата: в каком-то информационном письме было что-то подобное, но на сколько я помню, этот срок касался внесения изменений в правила да информационное письмо № 20 от 3.09.2012 по поводу правил. а по поводу инструктажа везде написано не реже одного раза в год. а вы как проводите - даты утверждения правил и проведения инструктажа совпадают? или допустима разница? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.