не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ от 8 мая 2009 г. N 103 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ КРИТЕРИЕВ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИЗНАКОВ НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК (в ред. Приказов Росфинмониторинга от 14.09.2010 N 242, от 14.03.2011 N 87, от 14.02.2012 N 43, от 23.08.2013 N 231) КонсультантПлюс: примечание. Начало действия редакции - 23.08.2013. Я так понимаю, что изменения в связи с 231 вступили с 23.08.2013 г. Кто что думает? |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Коллеги, вы в ПВК критерии и признаки необычных сделок указываете вместе с КОДОМ?
|
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
я - нет
|
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Что то в итоге получилось что анкета БВ особо не отличается от Анкеты - физ. лица только еще добавили пункт ″Основание наличия статуса бенефициарного владельца ″.
А у вас как? |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Что то в итоге получилось что анкета БВ особо не отличается от Анкеты - физ. лица только еще добавили пункт ″Основание наличия статуса бенефициарного владельца ″. А у вас как? у меня это та же Анкета физлица, только вместо параметра ″Клиент″, выбираем ставим галку ″Бенефициарный владелец″, так же указывается данные юрлица (бенеф/владельцем которого он является). |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Я так понимаю, что изменения в связи с 231 вступили с 23.08.2013 г. Кто что думает? Похоже с 23.08.2013г. |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Фраза ″используются организациями и иными лицами в полном объеме″ - лишает ли она нас возможности включать не все критерии и признаки в ПВК? Или же опираться на то, что перечень критериев и признаков носит рекомендательный характер. Я считаю фраза ″в полном объеме″ говорит о том, что признаки 11-22 могут использовать все финорганизации (страховые, риелторы и т.д.) в полном объеме. И все таки название документа ″РЕКОМЕНДАЦИИ″, соответственно эти признаки носят рекомендательный характер...думаю убрать часть признаков, которые сделают работу профика просто невозможной((. На семинарах не один раз говорили, что рекомендации, на то они и рекомендации, чтобы профики имели возможность выбирать из предложенного. Например, у вас много вопросов про признак 1290, на последнем семинаре лектор говорит, но нельзя его выполнить, эту информацию не найти в свободном доступе. А если вы включите в ПОД\ФТ то вы будете обязаны отслеживать. |
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
Цитата: , но нельзя его выполнить, эту информацию не найти в свободном доступе. А если вы включите в ПОД\ФТ то вы будете обязаны отслеживать. оч логично, я стараюсь все это вычеркнуть, хотя изначально понапихала все сплошняком))) |
Andreev Калининград
Рег.: 16.03.2012 Сообщений: 162 |
Цитата: думаю убрать часть признаков, которые сделают работу профика просто невозможной В подтверждение вышесказанному обратите внимание на признак 1305. Вот ссылки на рейтинги коррупции: за 2012 год - http://gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index/info за 2010 год - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0% B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8 Как видно Россия относится к странам с очень неблагоприятной ситуацией по уровню коррупции. Отсюда, все сделки наших (Российских) клиентов и наши собственные имеют признаки необычных сделок! |
Evgencheg
Рег.: 29.07.2009 Сообщений: 93 |
Цитата: Цитата:Я так понимаю, что изменения в связи с 231 вступили с 23.08.2013 г.Кто что думает? Похоже с 23.08.2013г. А как вы сделали вывод, что он вступил в силу? Публикации не было, сайт Росфинмониторинга и правовая база консультант плюс не являются источниками оф.публикования |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.