не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Члены НАУФОР, а вы не обращались с консультацией к специалистам НАУФОР, что делать по этому пункту 115-ФЗ, скоро конец сентября))) как раз три месяца случатся?
7) не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации. Сижу думаю, списки на сайте Росфинмониторинга не нашла. Порядка нет. Конец сентября близок. Что делать? |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Цитата: Что делать? Думаю ждать, когда он появится и тогда стучать |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Коллеги, инвест компании, скажите - кто какие признаки и критерии прописывать не будет?
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
я точно процентов 30 уберу
|
referens
Рег.: 14.12.2010 Сообщений: 705 |
Цитата: ижу думаю, списки на сайте Росфинмониторинга не нашла. Порядка нет. Конец сентября близок. Что делать? В гаранте смотрела только что, ссылки на документ никакой нет, и по рассылкам правовой информации тоже не встречала ничего подобного. |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: В гаранте смотрела только что, ссылки на документ никакой нет, и по рассылкам правовой информации тоже не встречала ничего подобного. а Списки не видели нигде))? Может хоть по ним покрыжить и отправить в свободной форме, в виде письма. |
Investor SPb
Рег.: 19.11.2012 Сообщений: 145 |
Повторяю вопрос:
Цитата: А как понять такие критерии:1189. Совершение операций (сделок) с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, период деятельности которых с даты государственной регистрации составляет менее 1 года1195. Многократное внесение учредителями (руководителями) денежных средств для пополнения оборотных средств организацииТо есть молодые фирмы все разоряться, потому что с ними никто не будет иметь дела (кому нужен лишний геморрой)Что значит ″многократное″? Где определение понятия? И главное: КТО должен контролировать внесение от учредителей? - это видит только банк, а кретерии не относятся к кредитным организациям. А сами на себя мы стучать не должны - только на клиентов. |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Цитата: я точно процентов 30 уберу Если не сложно, напишите какие именно |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Если не сложно, напишите какие именно Анюта, думаем)) |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Investor, а не проще их убрать? То, что не можете выполнить.. не будет лучше совсем не включать в Правила?
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.