легализации посвящается |
Правила форума |
Регистратор
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 32 |
Цитата: Нет. А никаких ответов от ФСФМ, как я понимаю, не предусмотрено по этому поводу. Понятно. Спасибо) |
Mr.Proper
Рег.: 02.04.2014 Сообщений: 6 |
Цитата: Цитата: Доброе утро! Долкумент отправила-ловите! Спасибо)) Коллеги, добрый день! поделитесь, пож-та, ответом Росфинмониторинга. chrisvine@ya.ru спасибо! |
profik |
http://www.naufor.ru/forum.asp?id=14360&pg=5
Legal Я нашла вот этот пост, можете дать ссылку на сайт, где Вы смотрите эти списки, а может за это время и еще какие-нибудь сайты используете, поделитесь пожалуйста. |
N.Prof* ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009 Сообщений: 280 |
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163350/#utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_med ium=email&utm_content=body
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Господа, поделитесь, что вы написали:
Организации самостоятельно определяют порядок (разрабатывают программу) блокирования (замораживания) безналичных денежных средств или иного имущества клиентов в рамках правил внутреннего контроля в соответствии с Информационным письмом Банка России от 28.03.2014 N 23 ″Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России″ ЧТо не исполняются торговые и неторговые поручения от клиента? Или просто общими фразами из определения ″блокирования″, которое приведено в 115-ФЗ? блокирование (замораживание) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг - адресованный владельцу, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с денежными средствами или ценными бумагами, принадлежащими организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень; |
Регистратор
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 32 |
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, возможно объединение анкеты в целях под/фт и согласия на обработку перс.данных в один документ? |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно объединение анкеты в целях под/фт и согласия на обработку перс.данных в один документ? Возможно, мы так и делаем. Двух зайцев одной подписью. |
Регистратор
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 32 |
Цитата: Возможно, мы так и делаем. Двух зайцев одной подписью. А проверка у вас была? Это не является нарушением? |
AnnaS* ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008 Сообщений: 225 |
Цитата: Цитата: Возможно, мы так и делаем. Двух зайцев одной подписью. А проверка у вас была? Это не является нарушением? А нарушением ЧЕГО это может являться? Разрешено все, что не запрещено. |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: Подскажите, пожалуйста, возможно объединение анкеты в целях под/фт и согласия на обработку перс.данных в один документ? объединение возможно, только идентификация проводится не менее 1 р в год, а согласие на обработку берут один раз при первоначальном визите. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.