не забываем менять правила по легализации!!!!

надо поискать письмо

письмо ЦБ гласит:

Полагаем, что НФО следует самостоятельно определить порядок определения наличия/отсутствия у ответственного сотрудника, сотрудника структурного подразделения неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере ... принимая во внимание риски, связанные с возможным несоответствием указанных лиц квалификационным требованиям, установленным №3470-У

Что можно прописать в ПВК по поводу особенностей выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных сделок совершенных с помощью дистанционного обслуживания?
У нас клиенты подают поручения на сделки через QUIK. Это относится к дистанционному обслуживанию?
Он ведь точно такие же распоряжения может и письменно в офисе подать??

что операциям с дистанционным обслуживанием уделяете повышенное внимание.

а можно написать, что повышенное внимание не уделяется, за исключением случаев, когда у сотрудников возникают сомнения, что поручения подает не сам клиент.

А как у сотрудников может возникнуть такое подозрение ?

то операциям с дистанционным обслуживанием уделяете повышенное внимание.

а можно написать, что повышенное внимание не уделяется, за исключением случаев, когда у сотрудников возникают сомнения, что поручения подает не сам клиент.

но на практике , как это можно понять ?

другое дело -  все это недоказуемо.
В первую очередь невозможно доказать - поняли вы или не поняли, что поручения подает не клиент...
признак ″работает″ если бороться с легализацией  ″по настоящему″, а не для галочки.