не забываем менять правила по легализации!!!!

А вы считаете ,что СДЛ должен связываться с клиентом, я думаю, что это обязанность того, кто работает с клиентом (бэк, деп, клиентский отдел).

на самом деле фигня заключается в том, что должна быть копия паспорта с пропиской

Клиент имеет право отказать Вам в предоставлении копии паспорта ,  предъявить паспорт для установления сведений да, но копию делать, имеет полное право отказать.

Как его определять? по основному ОКВЭДу или по всем указанным в кодах статистики у клиента? Учитывая, что наши юрики записывают себе целую ″бороду″ из этих кодов. Есть у меня клиент - основной вид деятельности фин. посредничество, а во второстепенных кодах есть посредничество по торговле недвижимостью. По факту я не знаю, торгует он недвижкой или нет, т.к. операций по сделкам с недвижкой он естественно через меня не проводит. Какой риск ставить? Выручайте коллеги, всю голову сломал.

И еще вопрос, если я в правила введу такие варианты риска: низкий, средний, и высокий. Средний именно для вариантов с ОКВЭД . И средний приравняю в описании к низкому исходя из того, что он будет присваиваться по формальным признакам. Теоретически это не запрещено, но вот как на практике будет и есть ли подводные камни?

есть подозрение, что это не прокатит