-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Закон FATCA
Правила форума "ИФК "Университет"
Сообщ. #91 от 11.09.2015 13:30 
Мы - брокеры и тоже не хотели регистрироваться в IRS, т.к. нет клиентов из США.
Но вчера позвонили из Открытия и сказали, что нам или надо там регистрироваться или нам закроют брокерский счет. Факт потери счета не огорчает, все равно пустой, но они сказали что ЛЮБОЙ брокер, присоединившийся к ФАТКА, ОБЯЗАН закрыть счета другим финансовым организациям, если им не присвоен GIIN.
Так что судя по всему тоже придется открывать ((ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #92 от 11.09.2015 14:21
Цитата:
Уважаемые форумчане, прошу помощи все таки в трактовке 173-фз.
МЫ УК (д.у. ПИФ для квалов) у нас в пайщиках всего один иностранец, но он не из США.
Нужно ли нам все таки разрабатывать критерии отнесения. Позиция до недавнего времени была такова, что пока нет клиентов США. то и не нужно разрабатывать критерии и регистрироваться в IRS.
Прочитав очередные комментарии у меня закрались сомнения.
Как вы считаете?
Заранее спасибо
Дак критерии для того и нужны чтобы понять является клиент налоговым резидентом США или нет. Отсутствие гражданства США еще не означает что клиент ничего не должен американской налоговой. Без определения критериев и уточнения этой информации у клиента вы ЦБ, Росфинмониторингу и налоговой не докажете что у вас нет налоговых резидентов США.ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #93 от 11.09.2015 14:24
Цитата:
Мы - брокеры и тоже не хотели регистрироваться в IRS, т.к. нет клиентов из США.
Но вчера позвонили из Открытия и сказали, что нам или надо там регистрироваться или нам закроют брокерский счет. Факт потери счета не огорчает, все равно пустой, но они сказали что ЛЮБОЙ брокер, присоединившийся к ФАТКА, ОБЯЗАН закрыть счета другим финансовым организациям, если им не присвоен GIIN.
Так что судя по всему тоже придется открывать ((
Всем заинтересованным органам не забудьте сообщить в срок не позднее трех рабочих дней с даты регистрации.
Только обратите внимание на то, что из-за разницы часовых поясов датой регистрации может быть ″вчера″.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #94 от 11.09.2015 14:30
Цитата:
но они сказали что ЛЮБОЙ брокер, присоединившийся к ФАТКА, ОБЯЗАН закрыть счета другим финансовым организациям, если им не присвоен GIIN.
У меня сложилось впечатление. что ЛЮБОЙ брокер, присоединившийся к FATCA обязан удержать ″американский налог″ при поступлении доходов в пользу клиента- налогового резидента США или финансовой организации которая не зарегистрирована в FATCA
мы тоже не регистрировались. Но не потому что у нас нет налоговых резидентов США, а потому что у нас нет бумаг по которым ожидаются выплаты из США.Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #95 от 11.09.2015 16:04
Мы тоже не хотели регистрироваться, но нам из-за этого не открывали счета, и не брали на субброкеридж, так что пришлось.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #96 от 11.09.2015 16:11
Цитата:
Мы тоже не хотели регистрироваться, но нам из-за этого не открывали счета, и не брали на субброкеридж, так что пришлось.
мда... видимо надо готовиться к регистрации... пока ниши субброкеры молчат, но ...
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #97 от 11.09.2015 16:19
Цитата:
Мы тоже не хотели регистрироваться, но нам из-за этого не открывали счета, и не брали на субброкеридж, так что пришлось.
Странно - очень странно, по 173-ФЗ брокер вправе отказать если у него есть обоснованные подохрения что вы иностр налогоплательщик, а вы всего то не регистрировались. Как я понял 173-ФЗ моя задача узнать клиент является иностранным налогоплательщиком или нет?, но клиенты моего клиента ... до них мне дела нет, это взаимоотношения самого клиента с ЦБ налоговой и Росфинмониторингом.baranov*
ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 138
Сообщ. #98 от 11.09.2015 18:06
Цитата:
сказали что ЛЮБОЙ брокер, присоединившийся к ФАТКА, ОБЯЗАН закрыть счета другим финансовым организациям, если им не присвоен GIIN
Если я правильно помню Указание ЦБ 3312-У, с вами МОГУТ, но не обязаны расторгнуть договор верхние брокеры, в случае если вы не взаимодействуете с ИНО, или признаны им ″не сотрудничающим″.baranov*
ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 138
Сообщ. #99 от 11.09.2015 18:09
Цитата:
мы тоже не регистрировались. Но не потому что у нас нет налоговых резидентов США, а потому что у нас нет бумаг по которым ожидаются выплаты из США.
Контролер ИК
Я правильно понял, что у вас есть клиенты - субъекты ФАТКА, но вы про них никому не рассказываете? :)Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #100 от 14.09.2015 09:40
Цитата:
Контролер ИК
Я правильно понял, что у вас есть клиенты - субъекты ФАТКА, но вы про них никому не рассказываете? :)
неправильно. У нас нет клиентов ″под ФАТКА″. но единственное чем угрожает ФАТКа незарегистрированным компаниям - это повышенным налогом на доходы ″из США″ (это мое впечатление из закона)
а поскольку мы не ожидаем ″доходы из США″ - то и смысла регистрироваться я не вижу (не видела)...Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
