Закон FATCA |
Правила форума |
"ИФК "Университет" |
Мы - брокеры и тоже не хотели регистрироваться в IRS, т.к. нет клиентов из США.
Но вчера позвонили из Открытия и сказали, что нам или надо там регистрироваться или нам закроют брокерский счет. Факт потери счета не огорчает, все равно пустой, но они сказали что ЛЮБОЙ брокер, присоединившийся к ФАТКА, ОБЯЗАН закрыть счета другим финансовым организациям, если им не присвоен GIIN. Так что судя по всему тоже придется открывать (( |
ИК
Рег.: 04.09.2013 Сообщений: 342 |
Цитата: Уважаемые форумчане, прошу помощи все таки в трактовке 173-фз. МЫ УК (д.у. ПИФ для квалов) у нас в пайщиках всего один иностранец, но он не из США. Нужно ли нам все таки разрабатывать критерии отнесения. Позиция до недавнего времени была такова, что пока нет клиентов США. то и не нужно разрабатывать критерии и регистрироваться в IRS. Прочитав очередные комментарии у меня закрались сомнения. Как вы считаете? Заранее спасибо Дак критерии для того и нужны чтобы понять является клиент налоговым резидентом США или нет. Отсутствие гражданства США еще не означает что клиент ничего не должен американской налоговой. Без определения критериев и уточнения этой информации у клиента вы ЦБ, Росфинмониторингу и налоговой не докажете что у вас нет налоговых резидентов США. |
ИК
Рег.: 04.09.2013 Сообщений: 342 |
Цитата: Мы - брокеры и тоже не хотели регистрироваться в IRS, т.к. нет клиентов из США. Но вчера позвонили из Открытия и сказали, что нам или надо там регистрироваться или нам закроют брокерский счет. Факт потери счета не огорчает, все равно пустой, но они сказали что ЛЮБОЙ брокер, присоединившийся к ФАТКА, ОБЯЗАН закрыть счета другим финансовым организациям, если им не присвоен GIIN. Так что судя по всему тоже придется открывать (( Всем заинтересованным органам не забудьте сообщить в срок не позднее трех рабочих дней с даты регистрации. Только обратите внимание на то, что из-за разницы часовых поясов датой регистрации может быть ″вчера″. |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: но они сказали что ЛЮБОЙ брокер, присоединившийся к ФАТКА, ОБЯЗАН закрыть счета другим финансовым организациям, если им не присвоен GIIN. У меня сложилось впечатление. что ЛЮБОЙ брокер, присоединившийся к FATCA обязан удержать ″американский налог″ при поступлении доходов в пользу клиента- налогового резидента США или финансовой организации которая не зарегистрирована в FATCA мы тоже не регистрировались. Но не потому что у нас нет налоговых резидентов США, а потому что у нас нет бумаг по которым ожидаются выплаты из США. |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Мы тоже не хотели регистрироваться, но нам из-за этого не открывали счета, и не брали на субброкеридж, так что пришлось.
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Мы тоже не хотели регистрироваться, но нам из-за этого не открывали счета, и не брали на субброкеридж, так что пришлось. мда... видимо надо готовиться к регистрации... пока ниши субброкеры молчат, но ... |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: Мы тоже не хотели регистрироваться, но нам из-за этого не открывали счета, и не брали на субброкеридж, так что пришлось. Странно - очень странно, по 173-ФЗ брокер вправе отказать если у него есть обоснованные подохрения что вы иностр налогоплательщик, а вы всего то не регистрировались. Как я понял 173-ФЗ моя задача узнать клиент является иностранным налогоплательщиком или нет?, но клиенты моего клиента ... до них мне дела нет, это взаимоотношения самого клиента с ЦБ налоговой и Росфинмониторингом. |
baranov* ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 138 |
Цитата: сказали что ЛЮБОЙ брокер, присоединившийся к ФАТКА, ОБЯЗАН закрыть счета другим финансовым организациям, если им не присвоен GIIN Если я правильно помню Указание ЦБ 3312-У, с вами МОГУТ, но не обязаны расторгнуть договор верхние брокеры, в случае если вы не взаимодействуете с ИНО, или признаны им ″не сотрудничающим″. |
baranov* ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 138 |
Цитата: мы тоже не регистрировались. Но не потому что у нас нет налоговых резидентов США, а потому что у нас нет бумаг по которым ожидаются выплаты из США. Контролер ИК Я правильно понял, что у вас есть клиенты - субъекты ФАТКА, но вы про них никому не рассказываете? :) |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Контролер ИК Я правильно понял, что у вас есть клиенты - субъекты ФАТКА, но вы про них никому не рассказываете? :) неправильно. У нас нет клиентов ″под ФАТКА″. но единственное чем угрожает ФАТКа незарегистрированным компаниям - это повышенным налогом на доходы ″из США″ (это мое впечатление из закона) а поскольку мы не ожидаем ″доходы из США″ - то и смысла регистрироваться я не вижу (не видела)... |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.