-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #2991 от 23.11.2015 13:56 
Форма и порядок проведения проверки знаний сотрудников некредитной финансовой организации по ПОД/ФТ определяются некредитной финансовой организацией самостоятельно.
гл. 4, Указание Банка России от 05.12.2014 N 3471-У ″О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях″ {КонсультантПлюс}
Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #2992 от 23.11.2015 13:57
определяется самостоятельно, может Вы у себя в Правилах так прописали.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2993 от 23.11.2015 14:10
Алиса и Анюта! Криво спросил... Мы в ПВК прописали , что проверка знаний у нас делится на первичную и ежегодную. По обоим проверкам ответственным за проведение обучения является начальник подфт. У меня вот такой вопрос - как вы думаете, если сам Начальник подфт не проходит в организации никакую вообще проверку знаний - это плохо?Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #2994 от 23.11.2015 14:43
Я не нашла в законодательстве требований о проверке знаний СДЛ. Даже не прописано что в сторонней организации повышение уровня знаний должен проходить СДЛ.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2995 от 23.11.2015 15:00
Цитата:
Я не нашла в законодательстве требований о проверке знаний СДЛ.
Есть требование о проверке знаний сотрудников организации. Чисто теоретически СДЛ попадает в список сотрудников.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #2996 от 23.11.2015 16:51
Nazareth, мы решили не рисковать, сейчас комфортно обучение сотрудников в обучающих центрах на небольшие деньги.
Раз в год всех дружно отправляем учиться и сдавать экзамены.
Стоит такое удовольствие порядка 10-20 тыс. руб.
И спим спокойно.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2997 от 23.11.2015 17:05
Цитата:
Раз в год всех дружно отправляем учиться
Тоже самое - повышение квалификации у нас тоже для всех в сторонних организацияхЦитата:
и сдавать экзамены.
а вот это как????Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #2998 от 23.11.2015 17:17
Цитата:
а вот это как????
ну тесты проходить) мои их гордо кличут Экзаменами))))!Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #2999 от 23.11.2015 17:18
Что со СНИЛС решим?
Требуем? Или Требуем по наличию (как ИНН)? Или совсем не требуем?
Надо в Анкету номер СНИЛСа включать?annao86
Рег.: 09.11.2012
Сообщений: 36
Сообщ. #3000 от 24.11.2015 09:36 
Добрый день!
Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста! Нам пришел протокол об административном правонарушении. Одним из нарушений указано нарушение пункта 6.1. Положения 445-п: отсутствует порядок учета и фиксирования информации о выданных денежных средствах физическим лицам, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Что у Вас прописано по этому пункту? Скиньте, пожалуйста, на электронку annao86@mail.ru
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
