не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Olimpia888
Рег.: 07.06.2016 Сообщений: 66 |
Подскажите еще один момент:
в 2016 году несколько изменений в законе 115-фз, можно ли создать ПВК за одну дату и внести туда все настоящие изменения, или необходимо по каждому новому внесенному изменению в 115-фз утверждать несколько ПВК? Заранее спасибо. |
Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
Цитата: Подскажите, пожалуйста, название законов по которым прошли изменения в этом году, согласно внесение поправок в закон 115-ФЗ? Великое множество! Как минимум, можно это увидеть вначале текста самого Закона (список изменяющих документов) Там и номера и даты и наименование Цитата: можно ли создать ПВК за одну дату и внести туда все настоящие изменения, или необходимо по каждому новому внесенному изменению в 115-фз утверждать несколько ПВК? Нельзя. Это буде нарушение. Т.к. в соответствии с требованиями ЦБ, внутренние документы должны быть оформлены и приведены в соответствие в сроки, определенными в самих Законах, вносящих изменения. Возможно, как-то коряво объяснила, но как-то так) |
Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
Цитата: Великое множество! Я немного переборщила. профучастник оле - многие законы вышли и вступили в силу в конце 2015-го так, много-мало каждый сам измеряет) |
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Цитата: Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, название законов по которым прошли изменения в этом году, согласно внесение поправок в закон 115-ФЗ? Заранее спасибо. Надеюсь, ничего не забыла: 1. 115-ФЗ (Изменения, внесенные Федеральными законами от 30.12.2015 N 423-ФЗ, N 424-ФЗ, вступают в силу 10.01.2016) 2. 115-ФЗ (Изменения, внесенные Федеральным законом от 29.12.2015 N 407-ФЗ, вступили в силу с 29 марта 2016 года) 3. 115-ФЗ (Изменения, внесенные Федеральным законом от 29.12.2015 N 391-ФЗ, вступили в силу с 1 июля 2016 года.) 4. И то, что вступило в силу сегодня - 115-ФЗ (изменения, внесенные Федеральным законом от 6 июля 2016 года N 374-ФЗ вступили в силу с 20.07.2016 года). |
Olimpia888
Рег.: 07.06.2016 Сообщений: 66 |
А как же то момент, что нам необходимо в течении 3-х месяцев внести изменения в ПВК?
Соответственно, например в июле месяце у нас поменялось в 115-фз по двум направлениям - название операторы радиоподвижной связи и сумма операции на 40000р, мне что необходимо датировать ПВК при каждом изменении закона? |
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
А как же то момент, что нам необходимо в течении 3-х месяцев внести изменения в ПВК?
Соответственно, например в июле месяце у нас поменялось в 115-фз по двум направлениям - название операторы радиоподвижной связи и сумма операции на 40000р, мне что необходимо датировать ПВК при каждом изменении закона? Всё правильно, мы так и делаем. Можно ″подкопить″ и внести по нескольким изменениям (в течение 3 месяцев). |
Olimpia888
Рег.: 07.06.2016 Сообщений: 66 |
Получается, что будет одно - датой ПВК по нескольким фз в течение 3-х месяцев?
У нас сколько ПВК должно быть за 2016 - двое ПВК? |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Получается, что будет одно - датой ПВК по нескольким фз в течение 3-х месяцев? У нас сколько ПВК должно быть за 2016 - двое ПВК? За 2016 год должны быть ПВК, датированные январем-мартом, следующие изменения пошли начиная с июля. Т.е. уже 2 редакции. Осенью будут еще изменения. Бывали случаи, когда ЦБ негодовал, если ему сдавали ПВК на проверку без последних изменений, по которым не истек еще 3х месячный срок внесения изменений. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Можно ″подкопить″ и внести по нескольким изменениям (в течение 3 месяцев). Да, можно и ″подкопить″, но перед сдачей ПВК на проверку советую сдавать уже со всеми внесенными изменениями. |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Соответственно, например в июле месяце у нас поменялось в 115-фз по двум направлениям - название операторы радиоподвижной связи и сумма операции на 40000р, А вы профучастник? И все равно вносите эти изменения? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.