-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
легализации посвящается
Правила форума Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #851 от 08.11.2016 21:42 
Цитата:
и кто как прописывает 550П? полностью в программе риска ( в общих положениях)
В программе управления риском прописываюПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #852 от 08.11.2016 21:42
Цитата:
ну тогда и 3484-У весь что ли прописать в ПВК)))
В общих чертах прописать.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #853 от 08.11.2016 21:43
Цитата:
с 15 октября 2016 года должны были использовать в своей работе новые анкеты клиентов
С 15 октября - нужно использовать. обязательно.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #854 от 08.11.2016 21:45
Цитата:
добрый день! коллеги, подскажите плз вышло письмо БР об отмене писем 223-Т и 224-Т. теперь что ЦБ не будет проверять ничего?
Будут.luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #855 от 09.11.2016 09:56
Цитата:
С 15 октября - нужно использовать. обязательно.
ТАК 3 месяца дается на приведение в соответствие. почему же с 15.10.2016 уже новые анкеты долдны быть.luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #856 от 09.11.2016 13:09
а кто куда прописывает 461-П?Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #857 от 11.11.2016 01:01
Цитата:
ТАК 3 месяца дается на приведение в соответствие. почему же с 15.10.2016 уже новые анкеты долдны быть.
Это на преведение ПВК дается 3 месяца.
А анкеты уже вступили в силуПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #858 от 11.11.2016 01:05
Цитата:
а кто куда прописывает 461-П?
По названию положения сориентируйте, номеров много, все не помню.SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #859 от 11.11.2016 10:18
Цитата:
Это на преведение ПВК дается 3 месяца.
А анкеты уже вступили в силу
а анкеты же в ПВК...
luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #860 от 11.11.2016 12:44
по сути Анкеты не в ПВК, анкеты отдельно. в ПВК это 444-П вы расписываете что там может быть. а форма Анкеты как правило приказом оформляются. я ввела их 01.11.2015
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
