Личный кабинет на сайте РФМ

Правила форума

Ольга

 

 

Рег.: 12.10.2016

Сообщений: 101

Сообщ. #1621 от 20.03.2017 10:40 Стандартное
Мы по решению МВК провели проверку, составили отчет о проверке. В РФМ отчет не отправляем (меры не принимались), в ПВК у нас не прописана отправка в этом случае.

АО НПФ

 

 

Рег.: 13.01.2017

Сообщений: 79

Сообщ. #1622 от 20.03.2017 11:07 Стандартное

Цитата:

Ольга


Аналогично.Вы по каждому Перечню террористов отчитываетесь или раз в три месяца?

Ольга

 

 

Рег.: 12.10.2016

Сообщений: 101

Сообщ. #1623 от 20.03.2017 12:01 Стандартное
Отчитываемся по каждому Перечню. Но про проверку по Решениям прописали в ПВК, что сообщение в РФМ не отправляем.

Ольга

 

 

Рег.: 12.10.2016

Сообщений: 101

Сообщ. #1624 от 20.03.2017 12:06 Стандартное
Коллеги!
Кто как у себя в анкетах прописывает документы-основания проверок - интересуют проверку по Решениям МВК.
Я указываю одну дату проверки и в качестве документа-основания  - Решение МВК №... от ... (номер и дата протокола).
Сейчас засомневалась .. Может правильнее указывать номер и дату выписки из Протокола ? ... Но тогда это будет ″простыня″ в анкете (на примере крайнего Решения, где 70 с лишним выписок ...).

Кто как этот момент реализовал?

Бучка

 

 

Рег.: 26.11.2015

Сообщений: 490

Сообщ. #1625 от 20.03.2017 12:25 Стандартное
я не указываю основание проверки в анкетах, пишу дату и ″отсутствует″. а сами даты берутся из журнала проверок, журнал проверок заполняется хитро, есть там пункт - отражать ли эту запись в анкетах, то есть отражаю дату проверки по перечню, по решениям МК, но не отражаю проверку по спискам СБ ООН.
Сегодня поступлю так - еще в пятницу проверила всех клиентов с выписками, отправила отбивку в рфм, и сегодня еще раз проведу проверку и отправлю еще раз, так как замораживать могу только на основании копии выписки из решения, а не на основании файла ворд, в котором не было ошибки.

АО НПФ

 

 

Рег.: 13.01.2017

Сообщений: 79

Сообщ. #1626 от 20.03.2017 14:03 Стандартное
Скажите пожалуйста,а что было исправлено в итоге в Решении МВК№7?

Бучка

 

 

Рег.: 26.11.2015

Сообщений: 490

Сообщ. #1627 от 20.03.2017 14:11 Стандартное

Цитата:

Скажите пожалуйста,а что было исправлено в итоге в Решении МВК№7?

Дослали одного физика для заморозки, были перепутаны ИНН у двух компаний и изменена одна буква в фамилии на отмену замораживания.

Вот у меня возник вопрос: была выписка от 16.03 там указано некое ООО с ИНН, позже пришла еще одна выписка с таким же ООО, но с другим ИНН. То есть об отмене первой выписки информации официальной нет.
как быть? внести в список замороженных две записи ООО с разными ИНН?

АО НПФ

 

 

Рег.: 13.01.2017

Сообщений: 79

Сообщ. #1628 от 20.03.2017 14:51 Стандартное

Цитата:

Бучка

Спасибо!

АО НПФ

 

 

Рег.: 13.01.2017

Сообщений: 79

Сообщ. #1629 от 20.03.2017 14:54 Стандартное

Цитата:

Вот у меня возник вопрос: была выписка от 16.03 там указано некое ООО с ИНН, позже пришла еще одна выписка с таким же ООО, но с другим ИНН. То есть об отмене первой выписки информации официальной нет.
как быть? внести в список замороженных две записи ООО с разными ИНН?


Думаю,что первое решении с ошибочным ИНН,нужно убрать т.к. предыдущие ИНН это совершенно другие организации,с другими адресами и названиями.

Бучка

 

 

Рег.: 26.11.2015

Сообщений: 490

Сообщ. #1630 от 20.03.2017 14:55 Стандартное
ура! разобралась! прям на страничке где есть это уточнение прям написано: ″Просим руководствоваться исправленными выписками″

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,562
8 queries used