-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Личный кабинет на сайте РФМ
Правила форума Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #1701 от 03.08.2017 10:23 
Я думаю, что решением, так как у нас ранее были эти скан-копии, а это обобщение для удобства работы. В примечании я бы все не совпадения отметила. Можно Вас попросить прислать на почту расхождения nasic2005@ya.ru, заранее благодарю.
Если больше не будут присылать скан-копии, то остается один верный вариант - список ХМЛ.Сергей К.*
АО Гарант-М
Рег.: 13.09.2016
Сообщений: 5
Сообщ. #1702 от 03.08.2017 11:18
Я думаю что расхождения с определениями Московского городского суда, т.к. многие лица чьи счета заморожены по решению суда не включены в решения МВК.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #1703 от 03.08.2017 11:33
Цитата:
Я думаю что расхождения с определениями Московского городского суда, т.к. многие лица чьи счета заморожены по решению суда не включены в решения МВК.
не, решения судов о приостановлении операций по всяким Яндекс-кошелькам я исключила. Отсутствуют именно решения о блокировке (замораживании).
Посмотрите, если у вас есть, решение от 05.12.2016 (получено 08.12.2016) - оно из 13 частей что ли, большая часть лиц из части 1 отсутствует.
Так же отсутствует номер 22 из протокола от 09.06.2017 (получен 13.06.2017)fishelena
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 269
Сообщ. #1704 от 04.08.2017 13:51
Цитата:
конечно за все предыдущие даты.
Как я считаю в вашей компании должен вестись список замороженных и каждого нового клиента проверять по нему и по Перечню
Извините, что-то я с этими Решениями МКО никак не ловлю. Вышел новый Перечень и/или Решение МКО- вы всех клиентов по ним проверили, в Приложении к Анкете проставили дату проверки выходя Перечня /Решения.
Приняли нового клиента - проверили по последнему Перечню и по действующим Решениям МКО (они все действующие ?) или вы ведете отдельный список лиц по этим Решениям (вкл/иск из него) и по нему проверяете, ставите дату проверки = дату принятия на обслуживание, так?
ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #1705 от 24.08.2017 14:09
Перечень выложили повторно за 24.08.2017, а первый переименовали в _24.08.2017_old. Делаем вторую проверкуElpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #1706 от 24.08.2017 14:10
ДД!
а с тем что не так?ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #1707 от 24.08.2017 14:11
Да косякнули наверное и старый выложили, в любом случае еще раз запущу проверку.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1708 от 24.08.2017 18:09
Новые информационные сообщения Росфинмониторинга:
1. Регистрация в Личном кабинете.
2. Представление сообщений в личном кабинете (у профучастников не размещено).
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/rosfinmonitoring-nauchil-organizatsii-registrirovatsya-v-lich nom-kabinete-i-napravlyat-soobshcheniyaПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1709 от 24.08.2017 18:09
Цитата:
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/rosfinmonitoring-nauchil-organizatsii-registrirovatsya-v-lich nom-kabinete-i-napravlyat-soobshcheniya
Если эта ссылка не откроется, вот эта должна работать точно: http://www.smyslovy.ru/news/news24.08.2017.htmlds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #1710 от 29.08.2017 18:02
Пришло письмо об уточненном списке от 29.08.2017Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
