Новости/Новые Законы/Обсуждение |
Правила форума |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Какие талантливые люди однако.
|
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Проект Федерального закона N 298156-7 ″О внесении изменений в Федеральный закон ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения″ http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_271017-2.pdf#utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_m edium=email&utm_content=body Предложены меры по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения А у нас было раньше, чем в Консультанте ))) https://vestnik115fz.ru/news/news_post/rasprostraniteli-oruzhiya-massovogo-unichtozheniya-ne-proydut |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
ну после вчерашних новостей
https://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0% D0%BB&rpt=nnews2&grhow=clutop можно ждать : ″... в части противодействия финансированию незаконного сбора биологического материала граждан Российской Федерации″. ПОД/ФТиФРОМУиФНСБМГРФ Два человека в подразделении хватит???? |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Консультант: ″Э! - говорю я Вестнику″.. .
Вестник: ″Нет, Консультант, это я сказал: ″э! ″ Консультант: ″Сначала вы сказали уважаемый Вестник, а потом и я сказал ″Э!″. Камэди Гоголь |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Указание Банка России от 05.10.2017 № 4568-У
О внесение изменения в главу 3 положения 445-П http://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=411 |
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
И что делать будем?)
Добавлять строку в служебной части анкеты из серии ″выявленный бенефициарный владелец″? |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: И что делать будем?) Добавлять строку в служебной части анкеты из серии ″выявленный бенефициарный владелец″? Наверное в первую очередь через 10 дней провести обучение, в анкете у нас есть поле дополнительная информация там буду писать - по результатам анализа собранной информации иной БВ отсутствует. и так по каждому физику получается, а ПВК изменить надо будет до 17 февраля, а там еще чего-то придумают. Либо сразу с обучением внести изменения в ПВК |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Вышли новые изменения в Правила внутреннего контроля некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России.
http://www.smyslovy.ru/news/news07.11.2017.html#new Потребуется обучение, незначительная корректировка ПВК, анкет. Советую не спешить с изменениями, если на носу нет проверки. Ждем еще порцию изменений. |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Наверное в первую очередь через 10 дней провести обучение, в анкете у нас есть поле дополнительная информация там буду писать - по результатам анализа собранной информации иной БВ отсутствует. и так по каждому физику получается, а ПВК изменить надо будет до 17 февраля, а там еще чего-то придумают. Либо сразу с обучением внести изменения в ПВК У меня анкета состоит из двух частей: - в открытой клиент сам указывает бенефициарного владельца. - в закрытой мы прописываем: Меры, направленные на выявление БФ. Результаты (выявлен/ не выявлен). Решение о признании БФ самого клиента, иного физлица (ФИО бенефициарного владельца). С юриками проще, сайт налоговой в помощь. Скажите, какие меры по выявлению БФ вы используете при работе с клиентами-физиками. Кроме как: опрос клиента и анализ предоставленных документов, больше ничего в голову не приходит. |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Цитата: Кроме как: опрос клиента и анализ предоставленных документов, больше ничего в голову не приходит. В закрытой части анкеты, раздел сведения о БВ, у нас такая формулировка: В результате собеседования, проведенного работниками компании Х, имеются основания полагать, что клиент устанавливает/поддерживает деловые отношения с компанией Х в собственных интересах. Клиент однозначно понимает цель и смысл заключения договора А, Б. Клиент не осуществляет визиты и переговоры с работниками компании Х в сопровождении иных лиц, не получает инструкций (по телефону) от иных лиц в процессе приема на обслуживание (обслуживания). В связи с вышеизложенным компания Х не выявила иных БВ клиента. как-то так. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.