Личный кабинет на сайте РФМ |
Правила форума |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Цитата: Подготовили сообщение об операции по новому формату (делал дважды, все ″с нуля″) - выдает ошибку ″Непредвиденный элемент (uri:″″, local:″ОКВЭД2ЮЛ″). Ожидается какая-то другая хрень.. )) Я так понял появляется она на этапе ввода информации об участниках операции.. До этого на каждом этапе проверял, такой ошибки не было.. Тоже самое, причем одно сообщение заполнилось и проверилось - все ок, а второе подхватило указанный Вами глюк. |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Цитата: Добрый день, коллеги!Проконсультируйте пожалуйста: по последнему перечню полное совпадение. Но расчеты с лицом все завершены, договора прекратили действие, т.е. лицо не является клиентом. Вроде бы по нормативной базе никого ни о чем уведомлять не надо, но чувствую подвох. Все это уже не ваш клиент, собственно убрать из клиентской базы и забыть. В любом случае заблокировать и т.д. вы уже ни чего не сможете. |
Владимир
Рег.: 14.12.2017 Сообщений: 6 |
убрать из клиентской базы и забыть
С юридической точки зрения Анкета (досье) клиента подлежит хранению в некредитной финансовой организации не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом. Ну и ″порядок хранения информации (документов), полученной (полученных) некредитной финансовой организацией в результате реализации ПВК по ПОД/ФТ;″ не позволяет просто выкинуть С фактической контрагента, с которым были операции, из 1С выкинуть физически нереально. Соответственно при каждой проверке он будет всплывать как совпадение. В документ 1С по проверке добавил комментарий Иванов ИИ не клиент. Наверное тоже самое напишу в комментарии в ФЭС. Не то что бы хочется поспорить - пытаюсь родить истину) |
natavan
Рег.: 25.05.2010 Сообщений: 412 |
Цитата: контрагента, с которым были операции, из 1С выкинуть физически нереально. Соответственно при каждой проверке он будет всплывать как совпадение. а разве нельзя сделать пометку в базе, что клиент закрыт и настроить проверку только по действующим клиентам? |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Да хранить должны пять лет, но проверку проводим только по клиентам. И меры только по клиентам принимаем, в том числе и отправка сообщений. В 1 С можно настроить все, если есть программер который ее нормально обслуживает.
|
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
2 Владимир т.е. вы ФЭС хотите отправить по факту на человека с улицы (т.к. это не клиент) ?
|
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Да, не могу удержаться, а как вы его в отчете покажете ? Там все строки касаются исключительно клиентов. Вы получается хотите Росфин обмануть, как не стыдно то ?)))))))))))))))))))))))))))))))
|
Владимир
Рег.: 14.12.2017 Сообщений: 6 |
natavan Договор имеет статус ″прекращен″. Карточка клиента статуса вроде не имеет. В отчете на поверхности настроек нет, техподдержка пока молчит.
ds90 ФЭС на НФО. О результатах произведенной НФО проверки. 43 Дополнительная информация Указываются дополнительные сведения в отношении представляемой информации о примененных мерах по замораживанию (блокированию), клиенте и так далее. И так далее вообще может многое оправдать. Пока не стыдно. Но я уже близок к этому |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Ну не на столько, думаю даже ЦБ не будет вас обвинять если вы не укажите данного ″клиента″ в отчете. С учетом, что даже в 115-фз указанно на прямую ″проверять наличие среди своих клиентов″ - клиентов, без оговорок.
|
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Новые формы (версии 1.3) для формирования некоторых типов ФЭС. Ранее составленные ФЭС нельзя будет использовать как шаблон, придется все перебивать вручную. Если разбираетесь в XSD схемах, то поправить все это в блокноте - дело 1 минуты. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.