не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Activ
Рег.: 06.10.2016 Сообщений: 56 |
Цитата: Если Вам действительно нужны мои пояснения на этот счет, то я веду обучение в нескольких учебных центрах, аккредитованных тех самым МУМФЦМ. Моя кандидатура как лектора одобрена на 2018 год при заключении соглашений между МУМФЦМ и всеми моими партнерами - учебными центрами. Свидетельства выдают именно они. Я лишь приглашаю заинтересованных слушателей а обучение. Причем по весьма демократичным ценам. И никому ничего не навязываю. Ваши пояснения, как я уже писала, мне не интересны. Мания величия прям какая-то, раз считаете, что на каждый вопрос ответить может только он. Вы уже насоветовали мне тут. Что ж вы к своему очередному «ненавязчивому» сообщению сразу прайс лист не приложили и пару ссылок на несколько учебных центров с их демократичными ценами – это же в ваших манерах. Конечно, вы ничего не навязываете, у вас только привычка все время куда только можно и нельзя давать ссылки на свои услуги. Вы и сами пишите, что ″я лишь приглашаю заинтересованных слушателей а обучение″, подтверждая мои доводы о том, что ваша цель реклама - не более того, а то, что лепите советы с видом знатока по делу и без на всевозможных форумах - кого ж это волнует. |
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Спасибо за Ваше мнение
|
Activ
Рег.: 06.10.2016 Сообщений: 56 |
Цитата: Спасибо за Ваше мнение просто скромнее надо быть и соблюдать правила, установленные НАУФОР. |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Не пора ли всем остановиться? или вам, Activ, заплатили за рекламу?
Третий день читаем вашу перепалку... |
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Да, пожалуй, сказать мне больше нечего.
Ответить на несправедливые, на мой взгляд, нападки было нужно. Считаю вопрос исчерпанным. Невольным свидетелям приношу свои извинения и поздравляю с наступающими праздниками. Судя по графику заседаний Совета Федерации, очередные изменения в 115-ФЗ вступят в силу примерно в конце апреля и в июле-августе. Так что есть время отдохнуть. |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
28/01/18 вступят в силу очередные изменения
|
Activ
Рег.: 06.10.2016 Сообщений: 56 |
Нужно было вести себя просто нормально
Цитата: Не пора ли всем остановиться? Дмитрию Щеголихину нужно было вести себя нормально сразу. Ему сделали одно справедливое замечание, которое, Дмитрий называет нападками, нет, нужно было назло разместить еще свою рекламу, а потом еще и еще. Причем нападок я еще даже и не делала ) |
Activ
Рег.: 06.10.2016 Сообщений: 56 |
Цитата: Не пора ли всем остановиться? Кстати, Контролер ИК - вот Вам - спасибо за Вашу поддержку. И уровень ответов не в пример некоторым. И делайте точно бескорыстно. |
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Цитата: 28/01/18 вступят в силу очередные изменения Ну этот-то уже как данность воспринимается :-) Обмусолили уже. |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
1.6. ПВК по ПОД/ФТ являются комплексным документом некредитной финансовой организации или комплектом документов, определяемым некредитной финансовой организацией, регламентирующим ее деятельность по ПОД/ФТ и содержащим описание совокупности принимаемых некредитной финансовой организацией мер и предпринимаемых процедур, определенных программами осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Процедуры, необходимые для реализации ПВК по ПОД/ФТ, не предусмотренные настоящим Положением, могут содержаться в иных внутренних документах некредитной финансовой организации, не входящих в состав ПВК по ПОД/ФТ. В случае если ПВК по ПОД/ФТ является комплектом документов некредитной финансовой организации, такие ПВК по ПОД/ФТ должны содержать перечень внутренних документов некредитной финансовой организации, входящих в состав данного комплекта. На обсуждение. Профики поделились. В ПВК было написано, что является комплексным документом, регулятор выкатил нарушение, что должностные инструкции СДЛ и второго сотрудника не являются приложением к Правилам. Кто что думает по этому поводу. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.