Личный кабинет на сайте РФМ |
Правила форума |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Цитата: А где Вы смотрите?) Так из самого представленного материала видно, я честно все это прочитал. |
Nataliya.Kazymova* АО Ингосстрах - Инвестиции УК
Рег.: 28.06.2017 Сообщений: 5 |
Коллеги, а что вы делаете с рассылкой по 550-П в новом ЛК?
Как ответ формировать на эти сообщения? Как быть с теми, что пришли еще в начале декабря (ответить нужно не позднее, чем на следующий день после принятия), учитывая, что официально на новый ЛК мы перешли только с НГ и то, пока не полностью? |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Если Вы говорите про декабрьские - то ничего это была тестовая рассылка.
|
Nataliya.Kazymova* АО Ингосстрах - Инвестиции УК
Рег.: 28.06.2017 Сообщений: 5 |
Одно в январе пришло
|
Nataliya.Kazymova* АО Ингосстрах - Инвестиции УК
Рег.: 28.06.2017 Сообщений: 5 |
Пардон, все декабрьские пока. А если сейчас придет, я пока не понимаю как действовать...
|
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Цитата: Пардон, все декабрьские пока. А если сейчас придет, я пока не понимаю как действовать... обсуждение в соответствующей теме - ″550-п″. |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
В ЛК пришли определения суда, рассылки на почту не было.
О приостановлении операций не отчитываем 3484-У? И у меня вопрос - в трех определениях указан счет в банке, а что нам, профучастнику, делать - проверила, такого человека нет, дальше его добавить к списку замороженных и не работать с таким или эти действия все же относятся только к указанному счету? В четвертом (4645) есть в самом определении абзац о приостановлении по п. 10 ст. 7 115-ФЗ |
Елена
Рег.: 30.01.2008 Сообщений: 14 |
Цитата: В ЛК пришли определения суда, рассылки на почту не было.О приостановлении операций не отчитываем 3484-У?И у меня вопрос - в трех определениях указан счет в банке, а что нам, профучастнику, делать - проверила, такого человека нет, дальше его добавить к списку замороженных и не работать с таким или эти действия все же относятся только к указанному счету?В четвертом (4645) есть в самом определении абзац о приостановлении по п. 10 ст. 7 115-ФЗ В соответствии со ст. 7 пункт 1, п.п. 6), Организации и обязаны применять меры по замораживанию дс со дня размещения в сети интернет решения о применение мер по замораживанию дс лиц, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности. В каждом определении, которое пришло сегодня в ЛК говорится о том что имеется информация о причастности к террористической деятельности (4643 - лицо из перечня использует кошелек, 4644-установлены тесные связи с террористической организацией, 4645-лицо из перечня использует карту, 4646-действует от имени и по указанию лица из Перечня), поэтому проверяем есть у нас такой клиент или нет, вносим в список замороженных и в случае появления - отказываем и сообщаем. |
jurist
Рег.: 31.01.2017 Сообщений: 140 |
Цитата: проверяем есть у нас такой клиент или нет, вносим в список замороженных и в случае появления - отказываем и сообщаем. Добрый день. В определениях суда ясно говорится, что приостанавливаем в соответствии со ст.8 115-ФЗ. Замораживание и отказ тут совсем не причем. Сообщаем соответственно о приостановлении. |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
То есть одного по 4645 определению вносим с пометкой ″Приостановление операции″, а с остальными определениями просто читает, отмечаем, что читали и забываем.
Таким образом нужен еще один сигнальный лист для проверки клиентов: перечень+замороженные и лист с приостановлением? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.