Новости/Новые Законы/Обсуждение |
Правила форума |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Федеральный закон от 23.04.2018 N 106-ФЗ
″О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации″ |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Федеральный закон №115 от 07.08.2001 г. пополнился положениями о личном кабинете на портале Росфинмониторинга и об участии аудиторов в процедурах ПОД/ФТ
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/novyye-izmeneniya-v-115-fz |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Федеральный закон от 23.04.2018 №90-ФЗ ″О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения″ внес важнейшие изменения в Федеральный закон №115.
http://www.smyslovy.ru/news/news25.04.2018.html |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Указание Банка России от 30.03.2018 № 4759-У О внесении изменений в 445-п
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=575 |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Указание Банка России от 30.03.2018 № 4759-У О внесении изменений в 445-п http://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=575 Да, вышел. И по сравнению с проектом почти не изменился. |
lyamyr3000 РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016 Сообщений: 50 |
добрый день, как понимаю, 4708-у с 27.04.2018 вступает в силу.
для проф участника (брокер) требований к деловой репутации СДЛ не установлено. если обсуждали, укажите стр, пожалуйста, не увидела |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Цитата: добрый день, как понимаю, 4708-у с 27.04.2018 вступает в силу.для проф участника (брокер) требований к деловой репутации СДЛ не установлено. если обсуждали, укажите стр, пожалуйста, не увидела аналогично, как мне кажется для НФО - профучастников не установили требований к деловой репутации СДЛов. Возможно, это сделают позднее. Если я ошибаюсь, прошу направить меня в верном направлении. ЦВИ провожу. |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/7441802/
|
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Коллеги, доброго дня! Поделитесь, пожалуйста, идеями. 90-ФЗ. Вы планируете вносить изменения в ПВК, связанные с мерами противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, в каждую программу правил? Или делать отдельную программу? (вопрос в двух темах форума, извините)
|
Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
Цитата: Коллеги, доброго дня! Поделитесь, пожалуйста, идеями. 90-ФЗ. Вы планируете вносить изменения в ПВК, связанные с мерами противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, в каждую программу правил? Или делать отдельную программу? (вопрос в двух темах форума, извините) Добрый день, коллеги! Хороший вопрос, давайте перенесем его в тему ПОД/ФТ... |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.