Личный кабинет на сайте РФМ

Правила форума

tyls

 

 

Рег.: 27.12.2017

Сообщений: 74

Сообщ. #221 от 08.02.2019 13:52 Стандартное

Цитата:

это разве не означает буквально - по всем имеющимся основаниям?

Прошу извинить. Получается, что я не прав. Инф. письмо РФМ № 58 от 06.02.2019: ″При этом отчет о результатах проверки клиентов по перечню ФРОМУ рекомендуем представлять одновременно с отчетом, предусмотренным пп 7 пункта 1 ст 7 115-ФЗ″.

tyls

 

 

Рег.: 27.12.2017

Сообщений: 74

Сообщ. #222 от 08.02.2019 14:22 Стандартное

Цитата:

Получается, что я не прав.

Или прав?))) Инф. письмо для НФО, подконтрольных РФМ. Для ЦБ-х ничего не меняется. Техподдержка говорит, что отчеты присылают разные - кто в примечании пишет: ″проверка по всем перечням″, кто не пишет ничего. Дело еще в том, что и эти отчеты по-разному называются. Для РФМ-ских организаций этот отчет называется ″ О результатах проверки по (конкретному) перечню″, у ЦБ-х - о тех, кого нужно было блокировать (по всем основаниям).

jurist

 

 

Рег.: 31.01.2017

Сообщений: 140

Сообщ. #223 от 08.02.2019 14:37 Стандартное

Цитата:

Или прав?))

Ответ на этот вопрос содержится в Указании Банка России от 17.10.2018 N 4937-У, которое пока не вступило в силу. Будет 1 отчет, скорей всего его доработают  и буде возможность отправлять и (или)...
А сейчас, тех кого не устраивают рекомендации Банка России, изложенные в их письме, отправляют сообщения кто во что горазд)

ООО Страховая компания

г.Москва 

 

Рег.: 23.07.2018

Сообщений: 144

Сообщ. #224 от 08.02.2019 14:38 Стандартное

Цитата:

Получается, что я не прав.

Или прав?))) Инф. письмо для НФО, подконтрольных РФМ. Для ЦБ-х ничего не меняется. Техподдержка говорит, что отчеты присылают разные - кто в примечании пишет: ″проверка по всем перечням″, кто не пишет ничего. Дело еще в том, что и эти отчеты по-разному называются. Для РФМ-ских организаций этот отчет называется ″ О результатах проверки по (конкретному) перечню″, у ЦБ-х - о тех, кого нужно было блокировать (по всем основаниям).


В чем путаница?Всё же понятно.
По Постановлению 1277 добавилось: проверка наличия среди клиентов лиц из перечня ФРОМУ.
И теперь мы имеем раз в три месяца два отчета:
1.Отчет о наличии среди клиентов лиц, по которым применены меры либо должны..меры по замораживанию (то есть, совпадение со всеми перечнями, решениями комиссии по МВК)
2.Отчет о наличии среди клиентов лиц из перечня ФРОМУ (данный отчет в ЛК не настроен, нет отдельной ФЭСки, поэтому, я поступаю так: делаю его по ФЭС 04 и в дополнительной информации указываю название проверки ″проверка наличия ....из перечня ФРОМУ).

ООО Страховая компания

г.Москва 

 

Рег.: 23.07.2018

Сообщений: 144

Сообщ. #225 от 08.02.2019 14:39 Стандартное

Цитата:

По Постановлению 1277

сорри...по Указанию 4937-У

jurist

 

 

Рег.: 31.01.2017

Сообщений: 140

Сообщ. #226 от 08.02.2019 14:44 Стандартное

Цитата:

сорри...по Указанию 4937-У

я по этому указанию как раз поняла, что по проверкам ФЭС будет одно, возможно просто будет возможность выбирать вид проверки

ООО Страховая компания

г.Москва 

 

Рег.: 23.07.2018

Сообщений: 144

Сообщ. #227 от 08.02.2019 14:55 Стандартное

Цитата:

я по этому указанию как раз поняла, что по проверкам ФЭС будет одно, возможно просто будет возможность выбирать вид проверки

Возможно...обещали в течение 30 дней подготовить:  Порядок составления информации в электронной форме размещается на официальном сайте Банка России в сети ″Интернет″ не позднее 30 дней после дня официального опубликования настоящего Указания и применяется со дня вступления в силу настоящего Указания.

ООО Страховая компания

г.Москва 

 

Рег.: 23.07.2018

Сообщений: 144

Сообщ. #228 от 08.02.2019 14:57 Стандартное
В любом случае, отчета должно быть два

jurist

 

 

Рег.: 31.01.2017

Сообщений: 140

Сообщ. #229 от 08.02.2019 15:00 Стандартное

Цитата:

В любом случае, отчета должно быть два

Почему? проверки две, а отчет может быть один. Если они пишут и (или), значит в одном отчете можно отчитаться по 2 проверкам

tyls

 

 

Рег.: 27.12.2017

Сообщений: 74

Сообщ. #230 от 08.02.2019 15:02 Стандартное

Цитата:

И теперь мы имеем раз в три месяца два отчета:

Откуда Вы взяли, что отчета два? Этот отчет прописан в одном абзаце второго пункта Указания. Семь абзацев - семь отчетов.

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,172
6 queries used