-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
Личный кабинет на сайте РФМ
Правила форума УК ″ПР_Т″
УК ПИФ
Рег.: 04.03.2016
Сообщений: 7
Сообщ. #211 от 04.02.2019 15:56 
Цитата:
Мы немного сделали по-другому. Проверка раз в три месяца у нас проводилась 22 числа, те 22 марта, 22 июня, 22 сентября и соответственно 22 декабря. 07.11.2018 вышел список по фрому, мы его проверили и решили, чтобы не путаться, приравнять его также к 22 числу. Те в ноябре мы проверили его по мере выхода, а 22 декабря мы направили отчеты по террористам, мвк и фрому как проверку раз в три месяца.
мы тоже так делаем, ибо зачем путаться в этом, раз уж начался новый календарный год
коллеги, квартальная ФЭС ″проверка″ по фрому и перечню террористов/экстремистов сдается же по одной форме ? (пока все еще 3484-у)
мКсения
Рег.: 20.09.2018
Сообщений: 30
Сообщ. #212 от 04.02.2019 18:15
Цитата:
коллеги, квартальная ФЭС ″проверка″ по фрому и перечню террористов/экстремистов сдается же по одной форме ? (пока все еще 3484-у)
м
пока ещё даMariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #213 от 05.02.2019 13:03
Цитата:
ЦБ официально опубликовал письмо, которое раз оно опубликовано в Вестнике Банка России это = официальный документ, т.е в нем определен порядок информирования до вступления в силу 4937-У.
Согласна с Вами, сверку клиентов провели, но ФЭС направлять не будем, т.к. обязанности нет пока.
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #214 от 06.02.2019 00:09
Цитата:
коллеги, квартальная ФЭС ″проверка″ по фрому и перечню террористов/экстремистов сдается же по одной форме ? (пока все еще 3484-у)
м
Обратите внимание: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/ob-odnom-voprose-populyarnom-voprose-po-otchetu-v-rosfinmonit oringПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #215 от 06.02.2019 00:09
Цитата:
Обратите внимание: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/ob-odnom-voprose-populyarnom-voprose-po-otchetu-v-rosfinmonit oring
Это к вопросу сколько отчетов посылать по каким проверкамAleksandra
Проф.участник
Рег.: 01.02.2019
Сообщений: 9
Сообщ. #216 от 07.02.2019 10:32
Цитата:
Обратите внимание: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/ob-odnom-voprose-populyarnom-voprose-po-otchetu-v-rosfinmonit oring
Ссылка не работает.Злючка-колючка
Москва
Рег.: 16.07.2013
Сообщений: 318
Сообщ. #217 от 07.02.2019 11:04
Цитата:
Ссылка не работает.
Работает, пробел уберите в последнем слове (rosfinmonitoring должно быть) и все будет норм)))ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #218 от 08.02.2019 09:04
Т.е. в принципе можно отправить один отчет и если что утверждать что еженедельно по всем спискам делаем проверку ? Т.к. проверить это невозможно? Просто не хочется забивать голову несколькими отчетами и высчитыванием дат.Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #219 от 08.02.2019 10:03
В итоге чисто технически делается 1 проверка по всем перечнях и решениям МВК при изменении любого перечня или решения МВК. Если в дополнительной информации не указывать на основании чего проводилась проверка, то можно ссылаться на свои ПВК и утверждать, что проверка делается автоматически и сразу по всем Перечням.
Я отчитала 3 мес с момента перечня РОМУ с указанием интервала от последнего перечня 31.01 до 05.02 самой даты проверки, в доп информации указала, что это проверка по Перечню РОМУ.tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #220 от 08.02.2019 10:59
Цитата:
доп информации указала, что это проверка по Перечню РОМУ
Зачем что-то указывать? Отчет называется: ″Сообщение о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества″. ″...должны применяться″ - это разве не означает буквально - по всем имеющимся основаниям?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
