Форум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>

Вестник финансового мониторинга - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга

Правила форума

На страницу: Пред. 1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17 След.

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #131 от 26.02.2019 01:21

Цитата

Новый видеосюжет в YOUTBE: ″Отчет в Росфинмониторинг по ФРОМУ или один отчет на три проверки″:
https://youtu.be/D-m71NvuBnA

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #132 от 26.02.2019 15:14

Цитата

В Москве привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 000 рублей организация, за неподачу отчета, который не нужно было подавать.
Читайте статью:

″Закон? Письма Росфинмониторинга? Нет, не слышали о них. Яжепроверяющий! Оштрафовать!″

http://www.smyslovy.ru/besprocentnye_zaymy.html

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #133 от 01.03.2019 14:37

Цитата

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России разработал анкету оценки состояния системы внутреннего контроля НФО в области ПОД/ФТ и эффективности принимаемых мер по снижению рисков ОД/ФТ, состоящую из почти 250 вопросов

https://vestnik115fz.ru/news/news_post/organizatsii-likhoradit-ot-anket-otsenki-sostoyaniya-sistemy- vnutrennego-kontrolya

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #134 от 25.03.2019 01:48

Цитата

Некредитные финансовые организации (ломбарды, МФО, КПК, страховые компании и брокеры, профучастники РЦБ и другие), а также банки будут обязаны разработать новый документ – правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПФРОМУ) и включить его в состав ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/nfo-podnadzornyye-banku-rossii-zamerli-v-ozhidanii-novykh-pvk -po-pod-ft-fromu

akm-2005

Рег.: 07.03.2019

Сообщений: 164

Сообщ. #135 от 26.03.2019 12:46

Цитата

Павел, скажите пжст Ваше мнение о том, как исполнять фиксирование времени из 5075-У, п.3 абзац 2: ″порядок получения информации, размещаемой на [сайте РФМ]...включая фиксирование времени и даты ее получения»?

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #136 от 02.04.2019 12:36

Цитата

Цитата:

Я пишу, что это делается в журнале получения информации с сайта РФМ, который ведется в электронном виде.

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #137 от 02.04.2019 12:36

Цитата

Росфинмониторинг переносит сроки введения ФЭС для НФО по 4937-У на своем портале
http://www.smyslovy.ru/news/news02.04.2019.html

akm-2005

Рег.: 07.03.2019

Сообщений: 164

Сообщ. #138 от 09.04.2019 16:26

Цитата

Цитата:

Куда забавнее вот это новое требование о разработке Порядка оценки риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, связанного с используемыми и планируемыми к использованию технологиями предоставления услуг.

Помятуя любовь надзора к проверке такого рода порядков в правилах, изложил его почти на целую страницу. Времени на обдумывание текста ушло больше, чем на все ПВК по ПФРОМУ.

Павел, если это не покажется Вам слишком альтруистичным, подскажите пжст как Вы поименовали ту основную и простейшую технологию предоставления услуг, которой некоторые из нас еще пользуются - технологию старого-доброго, очного, офисного, не дистанционного, обслуживания, без каких-либо личных кабинетов, гаджетов, систем электронных обработок документов или систем ЭДО?

А то я вижу, что многие еще не пахали 5084-У (его можно отразить в правилах до 5 июля 2019 года), большинство занято 5075-У, срок переноса в правила которого - сокращенный (до 5 мая)...
Так что спросить особо не у кого...
Ну или дайте пжст координаты, у кого поинтересоваться этой судя-по-всему-ФАТФ-овской новацией...

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #139 от 11.04.2019 00:54

Цитата

Цитата:

Вот тут я вещаю на эту тему: https://youtu.be/YhDHcDeX8qo
Примерно с 10.15

akm-2005

Рег.: 07.03.2019

Сообщений: 164

Сообщ. #140 от 11.04.2019 08:43

Цитата

Цитата:

Вот тут я вещаю на эту тему: https://youtu.be/YhDHcDeX8qo
Примерно с 10.15

Послушали, большое спасибо.
Услышали, что технология - это описание _последовательности действий_ по оказанию услуги...

Допускаете ли Вы, что имеет право на жизнь иное понимание технологии - описание _способов взаимодействия_ при оказании услуги? То есть например дистанционное обслуживание через ЭДО/ЛК? Или очное обслуживание в офисе НФО?

(под правом на жизнь просьба понимать возможность использовать такое понимание в правилах без претензий со стороны регуляторов)

На страницу: Пред. 1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17 След.

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.