Вестник финансового мониторинга - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга

Правила форума

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1047

Сообщ. #141 от 23.04.2019 01:05 Стандартное

Цитата:

Допускаете ли Вы, что имеет право на жизнь иное понимание технологии - описание _способов взаимодействия_ при оказании услуги? То есть например дистанционное обслуживание через ЭДО/ЛК? Или очное обслуживание в офисе НФО?


Вполне возможно... На роль последней инстанции не претендую: свою версию технологий услуг я обдумывал крайне долго и придумал так, как рассказал в ролике.

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1047

Сообщ. #142 от 23.04.2019 01:07 Стандартное
Росфинмониторинг отменил монополию Internet Explorer в качестве единственного браузера, предназначенного для отправки сообщений в Росфинмониторинг.
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/rosfinmonitoring-bolshe-ne-s-internet-explorer

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1047

Сообщ. #143 от 23.04.2019 01:08 Стандартное
″Выходя на проверку, мы знаем, что именно найдем. И не идем туда, где вероятность нарушений и, соответственно, необходимость принятия корректирующих мер минимальны″.

Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Д.С. Виташов написал статью в Вестник финансового мониторинга

https://vestnik115fz.ru/news/news_post/statya-o-proverkakh-v-vestnike-finansovogo-monitoringa

Поднадзорным ЦБ материал также интересен, т.к. элементы, описанные в статье ЦБ давно применяет на практике.

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1047

Сообщ. #144 от 22.05.2019 00:41 Стандартное
Об уведомлении Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России о назначении ответственного сотрудника по ПОД/ФТ/ФРОМУ
http://smyslovy.ru/uvedomlenie_cb_os.html

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1047

Сообщ. #145 от 22.05.2019 00:41 Стандартное
Сокращения адресов в отчетах ФЭС в Росфинмониторинг: полный перечень допустимых сокращений типов показателей.
http://smyslovy.ru/sokrasheniya_adresa_v_fes_v_rosfinmonitoring.html

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1047

Сообщ. #146 от 30.06.2019 11:00 Стандартное
″Без вины виноватые″. Надзорный орган предписал пройти организации обучение по недействующему нормативному акту и документу не являющемуся нормативным актом в сфере ПОД/ФТ.
http://smyslovy.ru/bez_viny_vinovatye.html

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1047

Сообщ. #147 от 30.06.2019 11:01 Стандартное
Уволившийся незадолго до проверки по ПОД/ФТ ответственный сотрудник привлечен к административной ответственности.
http://smyslovy.ru/news/news26.06.2019.html#run

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,062
8 queries used