-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
″О санкционных списках Совета Безопасности ООН″ письмо ЦБ
Правила форума ООО Управление Сбережениями*
Сообщений: 13
Сообщ. #251 от 14.08.2019 15:01 
Коллеги, добрый день.
Поделитесь списками и методичкой, если не сложно, e.makueva@mail.ru.
Буду очень признательна.
anna MFO
Рег.: 10.04.2018
Сообщений: 9
Сообщ. #252 от 14.08.2019 16:37
Коллеги, тоже очень хотелось бы получить методичку. Может есть у кого?
Поделитесь пожалуйста)
medvedeva.1981@inbox.ruumka.psk
Рег.: 22.08.2013
Сообщений: 69
Сообщ. #253 от 14.08.2019 21:38
Коллеги, после выхода очередного перечня СБ ООН вы направляете ФЭС о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества?
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #254 от 15.08.2019 09:57
Цитата:
umka.psk
Мы нет! У нас СБ ООН привязан к программе по отказу. Считаем , что привязывать к программам по замораживанию это не соответствует законодательству. Прописано Организация имеет право отказать в выполн поручения клиента, если клиент - фигурант сводного перечня оон (при условии, что его нет в Перечне и Перечне ФРОМУ)Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #255 от 15.08.2019 10:00
2.7.1.3. Организация вправе отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении Операции, если Клиент является фигурантом сводного санкционного перечня Совета Безопасности ООН, либо физические или юридические лица, действующие от имени или по указанию Клиента, являются фигурантами сводного санкционного перечня Совета Безопасности ООН, либо Клиент находится в собственности или под контролем лиц, являющихся фигурантами сводного санкционного перечня Совета Безопасности ООН (если такой Клиент подпадает под замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества или Операции такого Клиента должны быть приостановлены, то Организация осуществляет соответствующие действия в отношении Клиента в соответствии с Правилами).kuznetsova.oa
Рег.: 19.03.2018
Сообщений: 30
Сообщ. #256 от 16.01.2020 14:39
Коллеги, добрый день.
Если у кого полный список всех сводных с октября 2018 года? Такое ощущение, что у меня пара-тройка списков исчезла((
Если не сложно, вышлите пожалуйста на почту.
Заранее, спасибоvoland3d
Рег.: 30.10.2017
Сообщений: 18
Сообщ. #257 от 21.01.2020 12:16
Цитата:
Коллеги, добрый день.Если у кого полный список всех сводных с октября 2018 года? Такое ощущение, что у меня пара-тройка списков исчезла((Если не сложно, вышлите пожалуйста на почту.Заранее, спасибо
Вы имеете ввиду все перечни, скачанные с https://www.un.org/securitycouncil/ru/un-sc-consolidated-list ??
Мы не храним. Если нет отдельного сообщения (например от ЦБ или в ЛК Росфина), то с периодичностью, определенной в ПВК подкачиваем в свою АС новый список с вышеуказанного ресурса. Просто перезатираем старый перечень.
kuznetsova.oa
Рег.: 19.03.2018
Сообщений: 30
Сообщ. #258 от 22.01.2020 18:32
Цитата:
Просто перезатираем старый перечень.
Спасибоfishelena
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 269
Сообщ. #259 от 28.01.2020 15:48
Цитата:
У нас СБ ООН привязан к программе по отказу. Считаем , что привязывать к программам по замораживанию это не соответствует законодательству. Прописано Организация имеет право отказать в выполн поручения клиента, если клиент - фигурант сводного перечня оон (при условии, что его нет в Перечне и Перечне ФРОМУ)
Скажите, перечень СБ ООН обязательно должен быть оговорен в ПВК ? У нас вообще про него ничего нет в наших ПВК и они проверку проходили, по крайней мере на это замечаний не было.
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #260 от 29.01.2020 10:03
Цитата:
Скажите, перечень СБ ООН обязательно должен быть оговорен в ПВК ?
Нет конечно! Наверное обязательно он должны быть как-то оговорен в какомто внутреннем документе, так же как и перечень президента РФ об украинских гражданах (забыл номер), а также порядок в соотв со ст 3.2 272-ФЗ (нежелат орг)
Мы както давно в ПВК вкл в отказы СП ООН и 272-ФЗ, а Украину отдельным приказом отдельно от ПВК.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
