-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
Перечень ФРОМУ
Правила форума Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1 от 30.01.2020 11:14 
Добрый день! подскажите пож-та, кому нибудь приходило обновление перечня фРОМУ в этом январе 2020?Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #2 от 30.01.2020 12:39
нет, в разделе есть только один перечень от 07.11.2018г.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #3 от 30.01.2020 12:59
ok, спросил потому что ликвидированный сулеймани (иранец, из-за которого щас конфликт) как раз фигурант фрому. поэтому непонятно почему перечень не обновляютtyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #4 от 31.01.2020 13:47
Цитата:
ok, спросил потому что ликвидированный сулеймани (иранец, из-за которого щас конфликт) как раз фигурант фрому. поэтому непонятно почему перечень не обновляют
О чём Вы? Шамиль Басаев до сих пор с основном перечне. Да, к тому же, ″в розыске″)))Елена Таран
Руководитель amlclub.ru
Рег.: 21.01.2011
Сообщений: 39
Сообщ. #5 от 05.02.2020 13:43
Организации и (или) физические лица исключаются из Перечня ФРОМУ Росфинмониторингом не позднее одного дня со дня публикации на сайте ООН решения об исключении организации и (или) физического лица из перечней, составляемых Совбезом ООН. Посмотрела, в перечне ООН он все еще числится: IRi.039 Имя и фамилия: 1: Касем 2: Солеймани 3: д/о 4: д/о Обращение: д/о Должность: a) бригадный генерал b) командующий силами «Кодс». На основании достоверных источников также известен как: Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani
Поэтому и не обновляют перечень.
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #6 от 11.02.2020 00:41
Цитата:
ok, спросил потому что ликвидированный сулеймани (иранец, из-за которого щас конфликт) как раз фигурант фрому. поэтому непонятно почему перечень не обновляют
Не известно, сколько там таких же еще ликвидированных числится... И лучше бы этот перечень не обновлялся. ЦБ все не уймется с тем перечнем, а тут будет еще новый повод ему для проверок.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
