-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Каким образом должны быть заверены копии документов?
Правила форума atevs
Москва
Рег.: 12.09.2007
Сообщений: 40
Сообщ. #1 от 14.04.2008 15:29 
Добрый день!
В целях реализации программы идентификации мы анкетируем клиента и проверяем достоверность сведений, изложенных в анкете, на основании копий документов. Подскажите, пожалуйста, каким образом должны быть заверены эти копии документов нотариально или самой организацией? Может быть есть где-нибудь какое-нибудь разъяснение (или требование) связанное с этим вопросом.
Заранее благодарна за информацию.
Bullet
Рег.: 02.10.2007
Сообщений: 44
Сообщ. #2 от 17.04.2008 11:27
Идентификация клиента устанавливается в ФЗ ″О противодействии (отмыванию) доходов полученных преступных путем, и финансирования терроризма″. В нем не содержится указаний в какой форме необходимо документально фиксировать информацию. Т.е. требуется ли нотариальная форма или же достаточно обычных копий.Bullet
Рег.: 02.10.2007
Сообщений: 44
Сообщ. #3 от 17.04.2008 11:29
Вам предоставляется выбор.ООО ИК Кортес*
Сообщений: 46
Сообщ. #4 от 17.04.2008 12:01
Вопрос о форме копий документов (нотариальная либо заверенные самим обществом) законом, действительно, не устанавливается. Соответственно эти вопросы можно урегулировать своим внутренним документом и указать в нем, что, например, документы от клиента должны предоставлять в нотариально заверенной форме. Если будут вопросы от клиента-всегда можно сослаться на внутренний утвержденный документ, действующий в обществе.atevs
Москва
Рег.: 12.09.2007
Сообщений: 40
Сообщ. #5 от 21.04.2008 10:50
Спасибо большое за ответы :)Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
