Каким образом должны быть заверены копии документов? |
Правила форума |
atevs Москва
Рег.: 12.09.2007 Сообщений: 40 |
Добрый день!
В целях реализации программы идентификации мы анкетируем клиента и проверяем достоверность сведений, изложенных в анкете, на основании копий документов. Подскажите, пожалуйста, каким образом должны быть заверены эти копии документов нотариально или самой организацией? Может быть есть где-нибудь какое-нибудь разъяснение (или требование) связанное с этим вопросом. Заранее благодарна за информацию. |
Bullet
Рег.: 02.10.2007 Сообщений: 44 |
Идентификация клиента устанавливается в ФЗ ″О противодействии (отмыванию) доходов полученных преступных путем, и финансирования терроризма″. В нем не содержится указаний в какой форме необходимо документально фиксировать информацию. Т.е. требуется ли нотариальная форма или же достаточно обычных копий.
|
Bullet
Рег.: 02.10.2007 Сообщений: 44 |
Вам предоставляется выбор.
|
ООО ИК Кортес*
Сообщений: 46 |
Вопрос о форме копий документов (нотариальная либо заверенные самим обществом) законом, действительно, не устанавливается. Соответственно эти вопросы можно урегулировать своим внутренним документом и указать в нем, что, например, документы от клиента должны предоставлять в нотариально заверенной форме. Если будут вопросы от клиента-всегда можно сослаться на внутренний утвержденный документ, действующий в обществе.
|
atevs Москва
Рег.: 12.09.2007 Сообщений: 40 |
Спасибо большое за ответы :)
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.