Утверждение правил противодействия легализации.

Jenni Москва    Рег.: 23.11.2007 Сообщений: 84

Сообщ. #1 от 16.04.2008 10:27 Цитата уважаемые коллеги, сейчас правила по противодействию легализации могут утверждаться уполномоченным органиом организации, а не ген.д иром. кто знает где это написано7 дайте пожалуйста сылку на письмо!

ООО ИК Кортес*   Сообщений: 46

Сообщ. #2 от 16.04.2008 16:43 Цитата На недавно прошедшем семинаре НАУФОР, посвященном легализации, по поводу этого вопроса было сказано следующее: в соответствии с пост. №6 утверждать правила должен руководитель организации, но по своей природе правила-это внутренний документ Общества и, соответственно, надо исходить из своих уставных документов-если уставные документы относят утверждение внутренних документов (в т.ч. и правил) к компетенции общего собрания-значит они должны утверждаться именно общим собранием (или советом директоров и т.д.). Т.е. в существущей коллизии между пост. №6 и ФЗ руководствоваться следует  в данном вопросе ФЗ. Но пока все это только на словах, про акт, который бы это закреплял, не было упомянуто.

Bullet     Рег.: 02.10.2007 Сообщений: 44

Сообщ. #3 от 17.04.2008 11:04 Цитата Правила по противодействию легализации  (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма утверждает тот орган Организации к чьей компетенции это относится. Применительно к Организациям чья организационно-правовая форма является ООО, утверждение внутренних документов Организации является исключительной компетенцией общего собрания участников. (ст. 33 ФЗ №14). Участники не вправе передавать решение этого вопроса кому-то еще. Исходя из выше написанного указанные правила всегда должны утверждаться общим собранием участников. Т.е. слово ″могут″ тут не применимо. И изменится этот порядок может только на уровне федерального закона, а не на уровне подзаконного акта.

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.