Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ |
Правила форума |
eugin Москва
Рег.: 08.07.2010 Сообщений: 74 |
Здравствуйте,
Скажите, пожалуйста, какой документ, подтверждающий прохождение внутреннего обучения в целях ПОД/ФТ Вы используете в своей компании для того, чтобы приобщать к личным делам сотрудников. Заранее спасибо. |
Аirush
Рег.: 28.03.2008 Сообщений: 258 |
Факт проведения с сотрудником организации инструктажа (за исключением целевого инструктажа) и ознакомления с нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и внутренними документами организации, принятыми в целях организации внутреннего контроля, должен быть подтвержден его собственноручной подписью в документе, форму и содержание которого организация устанавливает самостоятельно. Документы, подтверждающие прохождение сотрудником организации обучения, приобщаются к личному делу сотрудника.
Это может быть например форма с вопросами и ответами которые дал сотрудник (тест своеобразный), где в итоге указано, что сотрудник ответил практически на все вопросы правильно и его подпись. |
eugin Москва
Рег.: 08.07.2010 Сообщений: 74 |
Ясно... Спасибо! )
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Задам в этой теме. Я правильно понимаю, нет требования обучать бухгалтера в рамках ПОД/ФТ целевой, дополнительный, вводный).
А можно, допустим.... не отправлять его на целевой инструктаж (чтобы не платить лишних ДС), а дополнительный инструктаж с ним проводить? |
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
я отправляла.
там надо именно по видам деятельности смотреть если профик - то необязательно. в новой компании прописала, что бух проходит все обучения, кроме целевого и повышения уровня знаний |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: я отправляла. там надо именно по видам деятельности смотреть если профик - то необязательно. в новой компании прописала, что бух проходит все обучения, кроме целевого и повышения уровня знаний Меня смущает, что руководителем утверждается список сотрудников, по логике, если сотрудник включен в список как обучающийся, он обязан обучаться всем видам инструктажей-обучалок (включая и целев/повешение квалиф.). |
Investor SPb
Рег.: 19.11.2012 Сообщений: 145 |
Цитата: Я правильно понимаю, нет требования обучать бухгалтера в рамках ПОД/ФТ Для обычного профика нет требования. Вы зачем заморачиваетесь? Хотите усложнить себе жизнь? Можете включить его в приказ на обучение с пометкой, что без платных обучений. |
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
Цитата: Меня смущает, что руководителем утверждается список сотрудников, по логике, если сотрудник включен в список как обучающийся, он обязан обучаться всем видам инструктажей-обучалок (включая и целев/повешение квалиф.). кто это такое сказал??? в программу вносите, что бух проходит такое-то обучение, в график - включаете именно эти пункты |
AnnaS* ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008 Сообщений: 225 |
Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто-нибудь оформлял ″Порядок учета прохождения сотрудниками организации обучения″, который в соответствии с п. 18 Приказа 203 ФСФМ ″устанавливается руководителем организации.″?
Это отдельным документом должно быть или в ПВК можно этому раздел посвятить? |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто-нибудь оформлял ″Порядок учета прохождения сотрудниками организации обучения″, который в соответствии с п. 18 Приказа 203 ФСФМ ″устанавливается руководителем организации.″? Это отдельным документом должно быть или в ПВК можно этому раздел посвятить? AnnaS, не плодите сообщения! http://naufor.ru/forum.asp?id=12658&pg=5 |
AnnaS* ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008 Сообщений: 225 |
Цитата: AnnaS, не плодите сообщения! http://naufor.ru/forum.asp?id=12658&pg=5 А что темы одинаковые расплодили?) Я ж не знаю какая лучше)) (больше не буду) |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.