-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
идентификация
Правила форума O.Roschak
Рег.: 24.10.2018
Сообщений: 41
Сообщ. #121 от 29.01.2019 14:58 
Уважаемые коллеги.
Расскажите пожалуйста, как у кого проходит идентификация клиентов-нерезидентов?
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #122 от 29.01.2019 16:27
Цитата:
Уважаемые коллеги.
Расскажите пожалуйста, как у кого проходит идентификация клиентов-нерезидентов?
А что Вас смущает в этом? Ничего сложного нет. Запрос документов, если на иностранном языке, то с переводом. Далее заполнение анкеты.O.Roschak
Рег.: 24.10.2018
Сообщений: 41
Сообщ. #123 от 29.01.2019 16:38
Цитата:
А что Вас смущает в этом? Ничего сложного нет. Запрос документов, если на иностранном языке, то с переводом. Далее заполнение анкеты.
Смущает, что вообще ничего проверить нельзя. Ни паспорта, в открытом доступе нет выписок из торговых реестров (как у нас егрюл), сайтов нет....
по сути получается только террористы и страновой рискoliks
Рег.: 12.09.2018
Сообщений: 11
Сообщ. #124 от 29.01.2019 17:17
O.Roschak, у некоторых стран есть открытые торговые реестры. Тоже самое есть с паспортами, но это уже реже.
можно дополнительно запросить выписку/сертификат соответствия, например.Легализатор*
ООО Айсберг Финанс ИК
Рег.: 23.11.2017
Сообщений: 39
Сообщ. #125 от 30.01.2019 12:11
У нас похожая проблема, единственный учредитель клиента - оффшорный нерез.
Никаких документов клиент по этому поводу не может предоставить, что-либо проверить и установить БВ самому невозможно.
И что делать?Цитата:
А что Вас смущает в этом? Ничего сложного нет. Запрос документов, если на иностранном языке, то с переводом. Далее заполнение анкеты.
Ну в теории понятно всё просто, а на практике......tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #126 от 30.01.2019 12:15
Цитата:
единственный учредитель клиента - оффшорный нерез.
Я в таких случаях запрашиваю справку за подписью клиента о его БВ.tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #127 от 30.01.2019 12:17
Цитата:
Я в таких случаях запрашиваю справку за подписью клиента о его БВ.
Предпринять все меры по выявлению БВ... т.е. если ничего нет - приложите скрины тех же поисковиковjurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #128 от 31.01.2019 09:45
Цитата:
И что делать?
Устанавливайте высокий риск и принимайте все необходимые меры для клиентов с высоким риском.
Совсем недавно были методические рекомендации РФМ, где пишут, что нежелание клиента предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах или задержки с предоставлением такой информации является фактором высокого риска.
Я бы с ним попрощалась.oliks
Рег.: 12.09.2018
Сообщений: 11
Сообщ. #129 от 08.02.2019 14:52
коллеги, появилась такая вот ссылка, раз мы недавно обсуждали тему нерезидентов
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/inttax/oppintevasion/obdig/Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #130 от 13.02.2019 11:50
Цитата:
коллеги, появилась такая вот ссылка, раз мы недавно обсуждали тему нерезидентов
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/inttax/oppintevasion/obdig/
у меня не открывается, выдает ошибку. Что там?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
