легализации посвящается

с момента вступления 134-ФЗ в силу, т.е. с 30.06.2013 г.

до 30.09.2013

по состоянию НА 30.09.2013 г., на 31.12.2013 г. и т.д. а сроки отправки не установлены в НПА.

Кто еще как понимает?

Кто еще как понимает?

не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.

Я так понимаю, что сообщения мы обязаны отправлять с того момента, как Правительство разработает нам Порядок их отправки.
Пока нет Порядка, проверяем не позднее следующего дня после выхода нового Перечня, по результатам проверки составляем протокол (в ПВК прописала процедуру).

Цитата:Коллеги, подскажите пожалуйста у кого как прописаны сроки внесения изменений в  Правила ПОД/ФТ (в самих правилах) при изменении НПА?  И прописаны ли вообще? Есть Информационное письмо Росфина №20 от 03.09.12 , в котором рекомендован срок на внесение изменений - в течении 30 календарных дней с даты вступления в силу изменений либо вступления в силу нового НПА.А вопрос возник в связи с тем, что Служба запрашивала у нас все документы по ПОД/ФТ и провела камеральную проверку, в ходе которой выявила нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ  и направила выписку из акта проверки. В выписке идет ссылка на Постановление 667 подпункт в) пункта 3, который определяет сроки выполнения обязанностей в целях осуществления внутреннего контроля, а также лиц, ответственных за их реализацию.Нарушение звучит так - ″ в правилах внутреннего контроля  в целях ПОД/ФТ не определены сроки выполнения обязанности специального должностного лица по внесению в них изменений и дополнений на основании изменений законодательства РФ о ПОД/ФТ″.У нас в Правилах никогда не прописывались именно сроки внесения изменений....)))) По тексту наших правил написано ″Организует разработку Правил и программ осуществления Специального внутреннего контроля, а также последующее внесение изменений и дополнений в них, и представляет их на утверждение руководителю Общества″. Неужели мы одни такие?
В Правилах НАУФОР также нет этого((Какие санкции? Наталья, что пишут?

Цитата:Коллеги, подскажите пожалуйста у кого как прописаны сроки внесения изменений в  Правила ПОД/ФТ (в самих правилах) при изменении НПА?  И прописаны ли вообще? Есть Информационное письмо Росфина №20 от 03.09.12 , в котором рекомендован срок на внесение изменений - в течении 30 календарных дней с даты вступления в силу изменений либо вступления в силу нового НПА.А вопрос возник в связи с тем, что Служба запрашивала у нас все документы по ПОД/ФТ и провела камеральную проверку, в ходе которой выявила нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ  и направила выписку из акта проверки. В выписке идет ссылка на Постановление 667 подпункт в) пункта 3, который определяет сроки выполнения обязанностей в целях осуществления внутреннего контроля, а также лиц, ответственных за их реализацию.Нарушение звучит так - ″ в правилах внутреннего контроля  в целях ПОД/ФТ не определены сроки выполнения обязанности специального должностного лица по внесению в них изменений и дополнений на основании изменений законодательства РФ о ПОД/ФТ″.У нас в Правилах никогда не прописывались именно сроки внесения изменений....)))) По тексту наших правил написано ″Организует разработку Правил и программ осуществления Специального внутреннего контроля, а также последующее внесение изменений и дополнений в них, и представляет их на утверждение руководителю Общества″. Неужели мы одни такие?
В Правилах НАУФОР также нет этого((Какие санкции? Наталья, что пишут?


Прислали таки - нарушение по части 1 ст.15.27 КоАП

Есть разъяснения Росфинмониторинга, где озвучена их позиция, даже при отсутствии Порядка, Организация обязана направлять сообщение в произвольной форме.