не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
это вроде нигде не написано, просто нам как-то на это указал ЦБ в предписании (еще где-то 1 год назад), да еще сказал включать все критерии и признаки необычных операций по коду 32.
|
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
я просто в Правилах прописала, что операции по обязательному контролю сотрудники выявляют только те, которые относятся к деятельности нашей организации.
|
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю 115-ФЗ, не имеет исключений, а значит действует на всех.
|
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
ИК, поделитесь, пожалуйста, перечнями государств german_posada@mail.ru
|
ludmila
Рег.: 01.07.2015 Сообщений: 3 |
Цитата: . Извлечение из письма Росфинмониторинга от 16.04.2014, направленного в адрес НАУФОР (входящий №207 от 21.04.2014): ″…Из п.п. ″г″ п. 3 Положения следует, что у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом … обязанность по направлению в уполномоченный орган информации возникает в случае выявления соответствующих лиц в числе клиентов субъекта Закона″ Коллеги!! Отзовитесь у кого есть вышеуказанное письмо? помогите отыскать. |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
ludmila, адрес электронной почты напишите, куда кинуть.
|
ludmila
Рег.: 01.07.2015 Сообщений: 3 |
Evolution, сюда пожалуйста: ludmila2927@mail.ru Заранее спасибо!
|
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ
″О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации″ вступил в силу 01.07.2015 (за исключением отдельных положений). В Консультанте в 115-ФЗ я не вижу внесенных им изменений, я такая одна? |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Т.е. сам 210-ФЗ и его содержание вижу, а пойдя по ссылке в 115-ФЗ (где предположительно должна находиться измененная статья или пункт) нет изменений.
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации″ вступил в силу 01.07.2015 (за исключением отдельных положений). В Консультанте в 115-ФЗ я не вижу внесенных им изменений, я такая одна? не одна))) 210-ФЗ в мониторинге Консультанта был в пятницу, я думаю завтра мы увидим изменения в тексте закона... |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.