не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
+ Данные клиенты (банки) проверяются тем же ЦБ и являются публичными организациями. Это как у Газпрома запрашивать письмо о деловой репутации .
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Это как у Газпрома запрашивать письмо о деловой репутации . а классно было бы!!! еще и о происхождении средств спросить... |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: Если клиент является Банком к примеру - все доки вплоть до беника доступны на сайте. Не соглашусь с тобой) По закону идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАВЕРЕННЫХ КОПИЙ; Насчет подобных Газпрому есть бОльшая засада, о которой спрашивал на семинаре но разумеется безрезультатно: Из 444-П 2. Дополнительные сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов - юридических лиц. 2.1. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица). Где мы возьмем в случае Газпрома список всех акционеров с пакетом>=1%?И чем это должно подтверждаться???? |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
По банкам мы почти всю информацию можем скачать.
А с Газпромом все просто будет - нас пошлют. Но поверь по нему и вопросов не будет, ЦБ конечно клоуны, но не настолько )) Да и Газпром не удачный пример это гос контора |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
вот с надлежащим заверением конечно, но отчетность публикуется на сайтах официально, так что при повторной можно использовать.
|
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
опять же скачать можешь, но нужны или оригиналы или заверенные копии. Газпром неудачный но это пример. В ПВК надо написать чем ты подтверждаешь список акционеров
|
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Открываем депозиты во многих банках , и они повторно требуют и нотариальный устав и тд и тп
|
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Боюсь у меня не та позиция что бы ежегодно требовать нотариально заверенные документы. У нас не много клиентов и так, что я им сделаю то?
|
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
тогда на копии пишешь что копия заверена компанией в присутствии оригинала
|
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
А спасибо, не подумал )) Т.е. я как СДЛ могу написать на полученной копии, что сверил с оригиналом.
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.