-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2441 от 13.08.2015 15:02 
+ Данные клиенты (банки) проверяются тем же ЦБ и являются публичными организациями. Это как у Газпрома запрашивать письмо о деловой репутации .Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2442 от 13.08.2015 15:06
Цитата:
Это как у Газпрома запрашивать письмо о деловой репутации .
а классно было бы!!! еще и о происхождении средств спросить...Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2443 от 13.08.2015 15:12
Цитата:
Если клиент является Банком к примеру - все доки вплоть до беника доступны на сайте.
Не соглашусь с тобой)
По закону идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАВЕРЕННЫХ КОПИЙ;
Насчет подобных Газпрому есть бОльшая засада, о которой спрашивал на семинаре но разумеется безрезультатно:
Из 444-П
2. Дополнительные сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов - юридических лиц.
2.1. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица).
Где мы возьмем в случае Газпрома список всех акционеров с пакетом>=1%?И чем это должно подтверждаться????ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2444 от 13.08.2015 15:17
По банкам мы почти всю информацию можем скачать.
А с Газпромом все просто будет - нас пошлют. Но поверь по нему и вопросов не будет, ЦБ конечно клоуны, но не настолько ))
Да и Газпром не удачный пример это гос контораds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2445 от 13.08.2015 15:19
вот с надлежащим заверением конечно, но отчетность публикуется на сайтах официально, так что при повторной можно использовать.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2446 от 13.08.2015 15:21
опять же скачать можешь, но нужны или оригиналы или заверенные копии. Газпром неудачный но это пример. В ПВК надо написать чем ты подтверждаешь список акционеровNazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2447 от 13.08.2015 15:23
Открываем депозиты во многих банках , и они повторно требуют и нотариальный устав и тд и тпds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2448 от 13.08.2015 15:28
Боюсь у меня не та позиция что бы ежегодно требовать нотариально заверенные документы. У нас не много клиентов и так, что я им сделаю то?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2449 от 13.08.2015 15:30
тогда на копии пишешь что копия заверена компанией в присутствии оригиналаds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2450 от 13.08.2015 15:32
А спасибо, не подумал )) Т.е. я как СДЛ могу написать на полученной копии, что сверил с оригиналом.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
