-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #3101 от 10.12.2015 15:30 
Цитата:
Может на копии сотрудникам писать КОПИЯ ВЕРНА????
ВО! мне нравится!!!Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #3102 от 10.12.2015 15:34
Еще вопрос почему тогда подпись не нужна подтверждающая ″повышение квал″.
″Факт проведения с сотрудником некредитной финансовой организации вводного (первичного) и целевого (внепланового) инструктажа должен быть подтвержден его собственноручной подписью в документе, форму и содержание которого некредитная финансовая организация устанавливает самостоятельно.″
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #3103 от 10.12.2015 16:30
Коллеги, где можно посмотреть статистику о выявденных фактах использования услуг НФО в целях ОД/ФТ?Roshik*
АО ОЛМА ИФ
внутренний контроль
Рег.: 16.07.2015
Сообщений: 152
Сообщ. #3104 от 10.12.2015 19:19
Цитата:
Контроль гражданский
Коллеги, где можно посмотреть статистику о выявденных фактах использования услуг НФО в целях ОД/ФТ?
Я вот даже не слышал, что где-то подобная статистика ведется, не говоря уж об открытой публикации ... Или я неправильно вас понял, что вы имеете в виду под ″услуга НФО в целях ПОД/ФТ″?Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #3105 от 11.12.2015 13:02
Цитата:
Коллеги, где можно посмотреть статистику о выявденных фактах использования услуг НФО в целях ОД/ФТ?
Про платежные терминалы и почту России слышал. А про некредитные финансовые организации пока не доводилось...Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #3106 от 11.12.2015 13:12
Коллеги, не подскажете где найти
сведения, содержащиеся в ...
сводном государственном реестре аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний,
государственном реестре филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации;
что то я потерялась...Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #3107 от 11.12.2015 13:21
Цитата:
сведения, содержащиеся в
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/stat/statakkred271115.xlsx
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #3108 от 11.12.2015 13:26
спасибо!!!
а можно проще - ссылку на страницу, откуда это xls файл открывается?Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #3109 от 11.12.2015 13:29
Цитата:
а можно проще - ссылку на страницу, откуда это xls файл открывается?
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/accred_branches/Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #3110 от 11.12.2015 13:31
супер! спасибо!!!Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
